哈慈股份有限公司摘要.PDF

哈慈股份有限公司 2003 年年度报告 二OO四年四月二十八日 哈慈股份2003年年度报告 目 录 第一节 重要提示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 第二节 公司简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 第三节 会计数据和业务数据摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 第四节 股本变动及股东情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 第五节 公司董事、监事、高级管理人员及员工情况．．．．．．．．．9 第六节 公司治理结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 第七节 股东大会情况简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 第八节 董事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15 第九节 监事会工作报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 第十节 重要事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22 第十一节 财务报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27 第十二节 备查文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．70 --1-- 哈慈股份2003年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 独立董事刘存有先生、吴言先生委托生明川先生代其表决，董事刘振国先 生委托李秀峰先生代其表决。 本公司年度财务报告已经北京永拓会计师事务所审计出具了非标准带解释 性说明的无保留意见的审计报告。 本公司董事长兼总裁李秀峰先生、财务负责人刘丽荣女士声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 --2-- 哈慈股份2003年年度报告 第二节 公司简介 一、公司法定中文名称：哈慈股份有限公司 公司法定英文名称：HACI COMPANY LIMITED 英文缩写：HACI 二、公司法定代表人：李秀峰 三、公司董事会秘书：郭泽鹏 董事会证券事务代表：赵雪梅 联系地址：哈尔滨市动力区通乡街 169 号 联系电话：0451 传真电话：0451 电子信箱：haohudong@ 四、公司注册及办公地址：哈尔滨市动力区通乡街 169 号 邮政编码：150046 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：master@ 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 ： 公司年度报告备置地点：哈尔滨市动力区通乡街 169 号 六、公司股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：哈慈股份 股票代码：600752 七、其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 30 日 2 、注册地点：哈尔滨市 3、企业法人