山东惠工电气股份有限公司2011年年度股东大会会议决议公告摘要.PDF

股权代码：100002 股权简称：惠工电气 公告编号：2012-004 山东惠工电气股份有限公司 2011年年度股东大会会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 本本公公司司董董事事会会及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，公公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 告告不不存存在在虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏。。 山东惠工电气股份有限公司于2012年4月9日召开第 一届董事会第三次会议，审议通过召开本次股东大会的议 案，并于2012年04月15日发出通知，符合《公司法》和 公司章程相关规定。 一、会议召开情况 一、会议召开情况 一一、、会会议议召召开开情情况况 时间：2012年05月13日 9:00 地点：山东省淄博市高新区政通路135号高科技创业园E 座四楼公司会议室 召集人：第一届董事会。 主持人：冯俊博 会议的召开、召集是符合法律法规及《公司章程》的规 定。 二、会议的出席情况 二、会议的出席情况 二二、、会会议议的的出出席席情情况况 1、出席会议的股东及情况如下： 出席会议的股东及股 占公司有表决权股份 代表股份数量 东授权委托代表人数 总数的比例 13 6753600 56.28% 2、公司董事、监事和高管的出席情况：公司在任董事5人，出 席5人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书李洪景出席 会议。 二、提案审议情况 二、提案审议情况 二二、、提提案案审审议议情情况况 1．提案的表决方式。 公司本次股东大会会议提案采取记名投票方式表决。 2． 每项提案的表决情况： 议案 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否 议案内容 序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过 1 公司2011年度董事会工作报告 6753600 100% 0 0 0 0 通过 2 公司2011年年度报告及摘要 6753600 100% 0 0 0 0 通过 3 公司2011年利润分配预案 6753600 100% 0 0 0 0 通过 4 公司2011 年度财务报告 6753600 100% 0 0 0 0 通过 5 公司关于续聘会计师事务所的议案 6753600 100% 0 0 0 0 通过 6 公司2011年度监事会工作报告 6753600 100% 0 0 0 0 通过 7 公司关于暂停激光飞灰含碳量在线 6753600 100% 0 0 0 0 通过 监测系统的议案 8 公司关于在苏州成立子公司的议案 6753600 100% 0 0 0 0 通过 三、 三、 三三、、律师出具的法律意见书： 本次股东大会经山东