江西联创光电科技股份有限公司关于媒体报道的澄清公告摘要.PDFVIP

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014 临040 号 江西联创光电科技股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 媒体报道内容：江西省电子集团改制亦受质疑，转让交易引来市场广泛争议。 一、传闻简述 近日，有相关媒体刊登或转载了有关文章，文中提及“江西省电子集团改制 亦受质疑，转让交易引来市场广泛争议”。 二、澄清声明 本公司就上述媒体报道事项向控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称 “电子集团”）询证，收到电子集团关于2010 年股权转让方式、定价和评估情况 说明的函件，现将函件内容公告如下： （一）电子集团股权转让程序合规，过程公开、透明 2010年7月30 日，江西省人民政府出具赣府字[2010]81号《关于江西省电子 集团公司改制重组实施方案的批复》，同意《江西省电子集团公司改制重组实施 方案》，同意将剥离后江西省国资委持有的电子集团公司全部股权，按《改制重 组实施方案》规定的受让人条件，在江西省产权交易所挂牌公开挂牌转让，引进 战略投资者。 2010年8月23日，剥离后江西省国资委持有的江西省电子集团公司全部股权 在江西省产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格为78,167.31万元，公示期为20个 工作日。经广泛征集意向受让方，赣商联合股份有限公司等两家公司报名并通过 了受让资格审查。根据挂牌公示规定的交易方式，2010年10月14日，在江西省产 权交易所举行了电子竞价会，经过53轮的激烈报价，赣商联合股份有限公司最终 以98,267.31万元竞得剥离后江西省国资委持有的电子集团全部股权，高出评估 1 值2.01亿元。 2011年3月，电子集团股权转让事项获得国务院国资委的批复。 （二）定价依据及评估价格公平、合理 根据国家及江西省评估管理有关规定，对剥离后江西省国资委持有的江西省 电子集团公司全部股权的权益价值以2009年9月30 日为评估基准日进行了评估。 评估范围为电子集团纳入改制重组范围内的全部资产及相关负债，具体包括电子 集团持有联创光电26.43% 的股权和持有江西联创电子有限公司（以下简称“联创 电子”）59.23%的股权。 2010年8月16日中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具中铭评报字 [2010]第2023号《江西省电子集团公司拟改制重组项目资产评估报告书》，截止 评估基准日2009年9月30日，电子集团评估前企业净资产价值19,801.40 万元， 评估后企业净资产价值为78,167.31万元，评估增值58,365.91万元，增值率为 294.76%。其中，联创光电的股权价值为60,866.69万元（9,801.40万股×6.21 元/股），联创电子的股权价值为17,300.64万元（联创电子的评估值29,209.25 万元×电子集团的持股比例59.23%）。 对于联创光电股权的评估，根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行 办法》，采用以基准日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值，并考虑适 当的流动性折扣等原因，按市场法来确定其评估值。按市场法进行评估，评估基 准日（2009年9月30日）的每股评估值为6.21元（当天收盘价为6.58元/股）。 对于联创电子股权的评估，当时联创电子登记的注册资本为3亿元，其中， 电子集团出资1亿元，占33.3%；截止评估基准日（2009年9月30日）收到各股东 投入的资本为1.6883亿元，其中，电子集团出资1亿元，占59.23%；经评估，联 创电子净资产评估值为29,209.25万元，评估增值13,089.77万元。按评估相关规 定，本次电子集团对联创电子投资的评估值按59.23%计算得出。 （三）实际控制人变更后，联创光电稳步发展 2010年，联创光电的每股收益为0.14元，实际控制人变更后，联创光电2013 年度每股收益为0.36元。 三、联创光电关于电子集团股权转让相关事宜的信息披露情况 2 公告日期 公告编号