深圳市彩虹精细化工股份有限公司第二届董事会第二十六次会摘要.PDF

证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2012-022 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市彩虹精细化工股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届董事会第二 十六次会议于20 12 年5 月14 日上午9:30 在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业 城公司会议室以现场与通讯方式召开。本次董事会会议的通知于20 12 年5 月7 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。 会议应出席董事8 名，现场出席董事4 名，董事王平先生、陈玮先生以通讯 表决方式出席会议；董事沈少玲女士因工作原因授权委托董事长陈永弟先生代为 出席会议并表决；独立董事张学斌先生因工作原因授权委托独立董事刘善荣女士 代为出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议由陈永弟先生主持。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决和通讯表决方式通过了以下议案： 1、全体董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止向深 圳市格瑞卫康环保科技有限公司增资的议案》。 公司与严义清、熊心磊、黄红丽、杨柳青和深圳市格瑞卫康环保科技有限 公司 （以下简称“格瑞卫康”）于2010 年11 月3 日签订了《股权转让及增资协 议》，以人民币 1,799 万元收购格瑞卫康20% 的股权，同时以人民币5,756.8 万 元认购格瑞卫康的增资，股权收购和增资完成后，公司合计持有格瑞卫康51.22% 股权。2010 年公司已完成了收购股权及第一期增资，格瑞卫康于2011 年1 月4 日办理完成相关的工商变更登记手续，注册资本820 万元，实收资本565 万元。 2011 年公司投入第二期部分增资款899.5 万元，格瑞卫康于2011 年6 月10 日 办理完成相关的工商变更登记手续，注册资本820 万元，实收资本600 万元。 目前公司累计投入格瑞卫康3,598 万元，尚有3,957.8 万元增资款未支付。 公司为了进一步整合资源，实现更好的效益，公司和深圳市汇通盈富贰号股 1 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通盈富”）与严义清、熊心磊、 黄红丽、杨柳青商议，公司拟收购严义清持有的格瑞卫康29.27% 的股权；汇通盈 富收购熊心磊持有的格瑞卫康7.31% 的股权、黄红丽持有的格瑞卫康6.1% 的股 权、杨柳青持有的格瑞卫康6.1%的股权。股权转让完成后，公司和汇通盈富作为 格瑞卫康的股东一致同意，将减少格瑞卫康注册资本220万元，减资后，格瑞卫 康的注册资本将减至600万元，其中：公司持有格瑞卫康73.33%的股权，汇通盈 富持有格瑞卫康26.67% 的股权。 鉴于上述股权转让及减资事宜的办理，公司将终止向格瑞卫康增资，尚未 缴付的增资款人民币3,957.8 万元不再交付。 2 、全体董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于深圳市格 瑞卫康环保科技有限公司转让股权的议案》。 议案具体内容详见2012 年5 月17 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ ）《关于深圳市格瑞 卫康环保科技有限公司转让股权的公告》。 3、全体董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购深圳 市格瑞卫康环保科技有限公司部分股权的议案》。 公司独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容详见 2012 年 5 月 17 日 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ ）《关于收购深圳市格瑞卫康环保科技有限公司部分股 权的公告》。 4 、全体董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于减少深圳 市格瑞卫康环保科技有限公司注册资本金的议案》。 公司收购严义清持有的格瑞卫康 29.27% 的股权；汇通盈富收购熊心磊持有 的格瑞卫康 7.31%的股权、黄红丽持有的格瑞卫康 6.1%的股权、杨柳青持有的 格瑞卫康 6.1%的股权。格瑞卫康现有注册资本 820 万元，股权转让完成后，减 少格瑞卫康注册资本220 万