深圳市沃尔核材股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公摘要.PDFVIP

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017-042 深圳市沃尔核材股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议 通知于2017年3月27日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2017 年4月8 日（星期六）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人， 实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2016年 年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2016年年度报告摘要》内容详见2017年4月11日的《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（），《2016年年度报告》内容 详见2017年4月11日巨潮资讯网（）。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年度监事会工作 报告的议案》。 《2016 年度监事会工作报告》内容详见2017 年4 月11 日巨潮资讯网 （）。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年度财务决算报 告的议案》。 2016年度公司实现营业收入186,335.47万元，较上年同期增长14.92%；实现净 利润10,727.64万元，较上年同期下降81.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润8,477.58万元,较上年同期下降3.62%。公司报告期内归属于上市公司 股东的净利润同比出现下降，主要原因是：去年同期包括了按公允价值计量的公司 对长园集团的长期股权投资，投资收益增加27,717.55万元、公司购买的万博稳健7 期、9期信托计划和10期资管计划纳入合并范围，并转为长期股权投资，投资收益增 加20,823.94万元,以上原因造成本期与上期同比减幅较大。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2017 《审计报告》，2016年度公司实现净利润107,276,424.96元，其中母公司实现净利润 45,141,068.28元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积4,514,106.83元，当年可供股东分配的利润为40,626,961.45 元，加年初未分配利润731,307,951.92元，减报告期执行2015年利润分配 62,632,679.78元，公司期末可供股东分配的利润为709,302,233.59 元。 2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31 日总股本626,229,531股为基 数，按每10股派发现金红利0.3元（含税），向新老股东派现人民币18,786,885.93 元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求， 未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金2016年度存放 与使用情况的专项报告》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金的存放和使 用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实际投入项目和承 诺投入项目一致，监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理制度》 的规定，未发现违规使用募集资金的情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年度内部控制自我 评价报告的议案》。 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执