深圳市英威腾电气股份有限公司摘要.PDF

深圳市英威腾电气股份有限公司 章 程 二○一六年五月 目 录 第一章 总 则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股 份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会6 第一节 股 东6 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集11 第四节 股东大会的提案与通知13 第五节 股东大会的召开15 第六节 股东大会的表决和决议18 第五章 董事会22 第一节 董 事22 第二节 董事会25 第六章 总经理及其他高级管理人员29 第七章 监事会31 第一节 监事31 第二节 监事会32 第八章 财务会计制度、利润分配和审计34 第一节 财务会计制度34 第二节 内部审计37 第三节 会计师事务所的聘任37 第九章 通知和公告38 第一节 通知38 第二节 公告39 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算39 第一节 合并、分立、增资和减资39 第二节 解散和清算40 第十一章 修改章程42 第十二章 附则42 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称公司)。 公司由深圳市英威腾电气有限公司以整体变更方式设立；在深圳市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号为440301102939412。 第三条 公司于2009 年 12 月11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股1,600 万股，于2010 年1 月13 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市英威腾电气股份有限公司。 第五条 公司住所：深圳市南山区龙井高发科技工业园4 号厂房。 邮政编码：518055 第六条 公司注册资本为人民币74,886.7712 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 2 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 书、财务负责人以及董事会认定的其他管理人员。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：通过建立现代企业制度，优化经营管理，发展 高新技术产业，利用先进的管理和科学技术，积极开拓国内外市场，把公司建成 组织管理科学化、技术装备现代化、市场经营规模化的国内一流企业，以追求公 司利益最大化，确保全体股东的合理收益。 第十三条 经依法登记,公司的经营范围：电气传动产品、工业自动化产品、 新能源产品、变频器、光伏逆变器、动态无功补偿器、轨道交通及相关行业的电 气传动及电气化产品、UPS 不间断电源等电源产品、控制器、电梯驱动及控制产 品、控制软件和系统软件等计算机软件产品的研发、设计、系统集成、生产、销 售及技术服务；提供技术转让、技术咨询和技术服务；经营进出口业务。 第三章 股