湖南华菱钢铁股份有限公司2016年度董事会工作报告摘要.PDFVIP

湖南华菱钢铁股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016 年，在国家稳增长和供给侧结构性改革政策的推动下，特 别是随着化解钢铁过剩产能工作的开展，我国钢铁行业的形势明显好 转，钢材价格触底反弹，企业效益有所好转。但是，钢铁生产仍保持 较高水平，供大于求的局面还没有根本改观。面对困难与机遇，一方 面，公司坚持两眼向内，持续推进提质增效改革；另一方面，在湖南 省委省政府支持下，公司联合控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公 司（以下简称“华菱集团”），制订了重大资产重组方案，尝试转型发 展，重塑投资者、债权人及利益相关方的信心。2016 年公司全年产 铁1,490 万吨，粗钢 1,548 万吨，钢材1,489 万吨，实现营业收入498 亿元，净亏损10.55 亿元，同比2015 年实现大幅减亏。 一、2016 年董事会工作情况 （一）董事会重点工作 1、保持战略定力，持续推动公司战略实施 董事会持续推动实施“做精做强，区域领先”的经营战略，以市 场为导向，以项目制为抓手，大力推动精益生产、销研产一体化攻关 体系、信息化支撑的营销服务三大战略支撑体系建设，深入降本增效， 力争成为区域内最有竞争力的钢铁企业。2016 年，公司通过夯实“深 耕行业，细分市场、区域主导”的营销策略；持续调整产品结构，提 升战略产品、机会产品的市场占有率及盈利能力，持续构建支撑产品 结构升级的技术营销服务平台、质量管控体系平台。公司董事会及相 关董事结合行业发展动态，对公司产品结构调整、工艺技术改进提出 了许多前瞻性意见，并要求经理层跟进研究和落实。 1 2 、跟进督导公司年度商业计划实施，助力改善公司运营 董事会与公司经理层及业务部门保持密切的沟通交流，了解公司 生产、销售、经营等情况，及时跟进公司2016 年度商业计划的实施 进展。独立董事实地考察生产现场，与子公司管理层座谈交流，全面 了解有关安全生产、采购、市场营销、物流、技术与质量、生产与能 源环保、固定资产投资、工序成本、供产衔接、汽车板公司运营达产 进展、公司治理等情况；结合行业最新政策及形势，分享行业先进企 业的优秀管理实践，向经理层提出意见和建议，并督促经理层落实相 关工作，对改善公司运营起到了积极作用。 3、推进重大资产重组，探索转型发展 报告期内，董事会审议通过了重大资产重组事项，拟将上市公司 钢铁相关资产和负债全部置出到华菱集团，置入华菱集团下属金融资 产和节能发电资产，同时发行股份购买证券、信托、寿险等省内金融 资产。 2017 年2 月21 日，公司重大资产重组获得中国证券监督管 理委员会的核准。 4 、严控资本性支出，支持公司融资 报告期内，董事会继续严控资本性支出和新开工项目，对全年资 本性支出进行了认真审查。全年资本性支出较好的控制在预算范围内。 董事会高度关注公司的资产负债结构，鼓励公司采取各种措施降 低资产负债率，拓展融资渠道，及时满足资金需求。公司2016 年持 续与多家银行建立良好的信贷关系，获得银行授信额度基本满足公司 资金需求；积极开展融资租赁业务，并授予董事长批准敞口50 亿元 以下的非关联融资租赁业务，简化非关联融资租赁业务审批流程。 5、改进公司治理，确保公司规范运作 报告期内，董事会完成了换届选举，高度关注公司规范运作和内 2 部控制。公司原第二大股东安赛乐米塔尔退出，董事会及时对董事会 成员进行了调整，并批准了新修订的公司章程、关联交易管理办法、 固定资产投资管理办法和长期股权投资管理办法等制度；关注经理层 在各业务条线上对公司战略和商业计划的执行情况，对公司经理层的 调整进行了审慎决策，并精简了公司经理层人员；聘请了独立第三方 中介机构对公司财务情况、内部控制进行了独立审计，帮助发现问题、 提示风险，提出解决方案，并出具了审计报告。 6、加强信息披露和投资者关系管理，维护公司资本市场形象 董事会重视信息披露和投资者关系管理工作，严格按照监管部门 的有关规定，及时履行信息披露义务，确保公告文件的真实、准确、 完整；同时，多渠道、多层次地与投