中国核能电力股份有限公司.PDF

2016 年年度股东大会会议资料 中国核能电力股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 二〇一七年六月九日 2016 年年度股东大会会议资料 目 录 2016 年年度股东大会会议须知1 2016 年年度股东大会会议议程3 关于公司2016 年度董事会工作报告的议案5 关于公司2016 年度监事会工作报告的议案23 关于公司2016 年度独立董事述职的议案28 关于公司2017 年度独立董事津贴的议案35 关于公司2016 年度财务决算报告的议案36 关于公司2017 年度财务预算方案的议案38 关于公司2016 年度利润分配方案的议案39 关于公司2017 年度投资计划的议案40 关于公司2016 年年度报告及年度报告摘要的议案41 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案42 关于公司为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案51 关于三门核电一期工程初步设计概算调整方案的议案52 关于修订《公司章程》的议案53 关于修订《董事会议事规则》的议案105 关于选举董事的议案121 关于选举监事的议案124 关于职工董事、职工监事变更的报告 2016 年年度股东大会会议资料 中国核能电力股份有限公司 2016 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中国核能电力股份有限公司（以下简称“公 司”）2016 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下， 请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权 拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东大会设“股东发言和股东提问”议程。需要在股东大会上发言和提问 的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言、提问登记表”，将有关问题和 意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持 股数量由多到少进行排序。 五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见， 保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过5 分钟；会 议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始 后，会议将不再安排股东发言。 六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及 股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东 及股东代理人,应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 1 2016 年年度股东大会会议资料 其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表 决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员； 公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能 选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第 一次投票结果为准。 2