达森灯光-全国中小企业股份转让系统.PDF

公告编号：2017-001 证券代码：835277 证券简称：达森灯光 主办券商：广发证券 广州达森灯光股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广州达森灯光股份有限公司第一届董事会第十次会议于2017 年2 月27 日在公司会议室召开，应到董事5 人，实到董事5 人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通知已于2017 年 2 月21 日以书面方式发出。 二、议案审议情况 本次会议由董事长召集并主持，经与会董事认真审议，全体董事 表决通过了如下决议： 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》 同意因公司经营业务扩展需要，公司管理层提议增加公司经营范 围，具体如下： 一、增加经营范围内容为：风景园林工程设计服务;多媒体设计服 务;汽车零配件设计服务;灯饰设计服务;高速公路照明系统设计、安 装、维护;照明灯光设计服务;舞台机械设计安装服务;照明工程设计服 务;城市及道路照明工程施工;室外娱乐用设施工程施工;景观和绿地 设施工程施工;工程施工总承包;高速公路照明系统施工;舞台灯光、音 公告编号：2017-001 响设备安装服务;灯光设备租赁;舞台安装、搭建服务;照明器具生产专 用设备制造;照明系统安装。 二、本次变更后，公司的经营范围内容为：电子、通信与自动控制 技术研究、开发;灯具零售;灯用电器附件及其他照明器具制造;商品批 发贸易（许可审批类商品除外）;电子元器件零售;照明灯具制造;货物 进出口（专营专控商品除外）;电子产品零售;日用灯具零售;电子产品 批发;电线、电缆批发;节能技术开发服务;五金产品批发;电子元器件 批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;商品零售贸易 （许可审批类商品除外）;家用电器批发;软件开发;金属制品批发;灯 具、装饰物品批发;技术进出口;五金零售;风景园林工程设计服务;多 媒体设计服务;汽车零配件设计服务;灯饰设计服务;高速公路照明系 统设计、安装、维护;照明灯光设计服务;舞台机械设计安装服务;照明 工程设计服务;城市及道路照明工程施工;室外娱乐用设施工程施工; 景观和绿地设施工程施工;工程施工总承包;高速公路照明系统施工; 舞台灯光、音响设备安装服务;灯光设备租赁;舞台安装、搭建服务;照 明器具生产专用设备制造;照明系统安装。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 回避情况：本议案不涉及 2 、审议《关于修改公司章程的议案》 因公司经营业务拓展需要增加经营范围，提议对公司章程相关条 款进行相应修改。具体如下： 条款 修改前 修改后 公告编号：2017-001 电子、通信与自动控制技 电子、通信与自动控制技术研究、开发;灯具零售; 术研究、开发;灯具零售; 灯用电器附件及其他照明器具制造;商品批发贸易 灯用电器附件及其他照明 （许可审批类商品除外）;电子元器件零售;照明灯 器具制造;商品批发贸易 具制造;货物进出口（专营专控商品除外）;电子产 （许可审批类商品除外）; 品零售;日用灯具零售;电子产品批发;电线、电缆批 电子元器件零售;照明灯 发;节能技术开发服务;五金产品批发;电子元器件 具制造;货物进出口（专营 批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零 专控商品除外）;电子产品 售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;家用电 零售;日用灯具零售;电子 器批发;软件开发;金属制品批发;灯具、装饰物品批 第十一条 产品批发;