海大集团：关于召开2011年第一次临时股东大会提示性公告 2011-01-12.pdfVIP

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：201 1-001 广东海大集团股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司 （以下简称“公司”）拟于2011年1月14 日以网络投票及 现场会议方式召开2011年第一次临时股东大会，公司已于 2010 年 12 月 29 日在指定的 信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http： // ）上公告 《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。现发布本 次股东大会的提示性公告。 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为：2011年1月14 日（星期五）14：30 ； 网络投票时间：2011年1月13 日-2011年1月14 日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年1月14 日上午9 ： 30 －11：30，下午13：00-15：00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011 年1月13 日15：00至2011年1月14 日15：00 期间的任意时间。 （二）现场召开地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司二楼 公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 （五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方 式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包 1 含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （六）股权登记日：201 1年1月10 日（星期一） （七）会议出席对象： 1、201 1年1月10 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公 司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被 授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。 2 、本公司董事、监事和其他高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。 二、本次股东大会会议审议事项 1、 《关于申请人民币8 亿银行授信额度的议案》； 2 、 《关于追加控股子公司财务资助的议案》； 3、 《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 上述三项议案均属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的过半数通过。上述议案的具体内容，已于 2010 年 12 月 29 日在公司指定的信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http： // ）披露。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 （一）登记时间：2011 年 1 月 12 日和 2011 年 1 月 13 日，上午9 ：30-11：30， 下午2：30-5 ：00 。 （二）登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市番禺大道北555号天安科技创 新大厦213广东海大集团股份有限公司证券部。 （三）登记手续：拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： 1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托 人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书 （或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。法人股东委