第五届董事会临时会议决议公告暨召开2007年度第三次临时股东大会公告.pdfVIP

证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2007-044 深圳香江控股股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告 暨召开 2007 年度第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2007 年 10月8日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第五届董事会临时会议的通知， 于 2007 年 10 月 11 日以通讯方式召开会议。会议以传真方式进行了表决，9 名 董事审议并全票同意了以下议案： 一、 关于修订《公司章程》的议案(详见附件一) ； 此议案将提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。 二、 关于修订《董事会议事规则》的议案（详见附件二）； 此议案将提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。 三、 关于修订《经理人员工作细则》的议案； （制度全文详见上海证券交易所网站 ）； 四、关于制订《深圳香江控股股份有限公司关联交易管理制度（草案）》的议案 ）； （制度全文详见上海证券交易所网站 五、关于制订《深圳香江控股股份有限公司关联方资金往来管理制度（草案）》 的议案（制度全文详见上海证券交易所网站）； 六、决定召开深圳香江控股股份有限公司2007年度第三次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： （一）会议时间：2007 年 10 月 31 日上午 9:30。 （二）会议地点：广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼贵宾室。 （三）会议内容： 1、关于修订《公司章程》的议案； 2、关于修订《董事会议事规则》的议案； （四）出席会议的对象： 1、截止2007年10月22日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券 1 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的 股 东可委托授权代理人参加（该代理人不必是公司股东）； 2、本公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （五）登记办法： 1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡，委托代 理人出席会议的须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续 （详见附件三）。 法人股东由法定代表人或其委托代理人出席会议。法定代表人出席会议应出 示本人身份证、法人代表人有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身 份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东 可用传真方式登记。 2、登记时间：2007年10月26日上午9：00-12：00 下午1：30-5：30。 3、登记地点：广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园深圳香江控股股份有限 公司董事会办公室。 （六）其他事项： 1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。 2、联系电话：020 传真：020 4、本次临时股东大会联系人：朱兆龙 袁苏香 （七）备查文件 1、香江控股第五届董事会临时会议决议和公告原件。 特此通知。 深圳香江控股股份有限公司董事会 二〇〇七年十月十一日 2 附件一： 深圳香江控股股份有限公司 《公司章