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北京九尊能源技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
北京九尊能源技术股份有限公司
股份简称:九尊能源 股份代码:430 100 公告编号:2016-004
北京九尊能源技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九尊能源技术股份有限公司于2016 年3 月25 日以传真或邮件方式向全
体监事发出了关于召开第三届监事会第八次会议的通知,并于2016 年4 月5 日
在公司会议室召开本次会议。会议由监事会主席邓镭女士主持,应出席本次会议
的监事为3 人,实际出席会议的监事为3 人。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
经全体与会监事的审议,以举手表决的方式通过如下议案:
1、审议通过了 《2015 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了 《2015 年度财务决算报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了 《2016 年度财务预算方案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过了 《2015 年度利润分配预案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过了 《2015 年年度报告及其摘要》,提请股东大会审议;
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2015 年年度报告披露工
北京九尊能源技术股份有限公司
作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2015 年年度报告及其摘要》进行
了审核,并发表审核意见如下:
1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定;
2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发
现公司 2015 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2015 年年
度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过了 《2015 年资金占用专项报告》,提请股东大会审议;
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2015 年年度报告披露工
作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2015 年资金占用专项报告》进行
了审核,并发表审核意见如下:
1.专项报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定;
2.专项报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发
现公司 2015 年资金专项报告所包含的信息存在不符合实际的情况;
3.提出本意见前,未发现参与专项报告编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过了 《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2015 年度财务审计机构的议案》,提请股东大会审议;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过了 《关于选举监事的议案》,提请股东大会审议;
北京九尊能源技术股份有限公司
议案内容: 鉴于何东甲申请辞去监事职务,拟提名宝森磊作为公司监事候
选人,任期与本届监事会剩余任期一致。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、《北京九尊能源技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
附监事候选人简历。
北京九尊能源技术股份有限公司
监事会
2016 年4 月7 日
北京九尊能源技术股份有限公司
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