北京市康达律师事务所关于内蒙古亿利能源股份有限公司.PDF

法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦2301 室 邮编：100004 2301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC 电话/TEL: （8610 传真/FAX：（8610 网址/WEBSITE ： 北京市康达律师事务所 关于内蒙古亿利能源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2014] 第0003号 致：内蒙古亿利能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称“《规则》”）、《内蒙古亿利能源股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席内蒙 古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会并出 具本法律意见书。 本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范 性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存 在的事实以及《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件 的要求对公司2014 年第一次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责 任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司2014 年1 月20 日召开的临时股东大 会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判 北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XIAN 杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TAIYUAN 法律意见书 断，并据此出具法律意见如下： 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 （一）本次临时股东大会的召集 根据刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所 网站（）的 《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2014 年第 一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2014 年 1 月4 日公告了关于召开本 次临时股东大会的通知。 经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次临时股东大会，并已对 本次临时股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。 （二）本次临时股东大会的召开 经本所律师现场见证，本次临时股东大会于2014 年 1 月20 日（星期一） 上午9 ：30 在北京市西城区宣武门西大街甲129 号金隅大厦F15A 一号会议室召 开。会议由公司董事长尹成国先生主持。 经查验，本所律师确认本次临时股东大会召开的时间、地点和审议事项与公 告内容一致。 综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席会议人员的资格 根据公司出席本次临时股东大会人员签名及授权委托书，出席公司本次现场 会议的股东及股东代理人共1 名。出席本次临时股东大会现场会议的人员为截至 2014 年1 月13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东，代表公司有表决权的股份 1,306,850,894 股，占公司有表决权 股份总数的 62.54% 。出席或列