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香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何 声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致 之任何损失承担任何责任。 ( 于开曼群岛注册成立之有限公司) 股东特别大会通告 兹通告TOM.COM LIMITED （「本公司」）谨订于二零零三年九月十一日（星 期四）上午十一时正假座香港九龙红磡德丰街20号海逸酒店宴会大礼堂I举行股东特 别大会（「大会」），以便考虑及酌情通过以下决议案为普通决议案： 普通决议案 1. 「动议： (a) 批准Turner Broadcasting System Asia Pacific, Inc. （「TBSAP 」）、TOM Television Group Limited （「TOM TV 」）、Turner Broadcasting System, Inc. （「TBS 」）及本公司于二零零三年七月二日签订之股份购买协议 （「股份购买协议」）（股份购买协议注有「A 」字样之副本已提呈大 会并经大会主席签署以资识别）之条款及项下进行之交易，包括但不限 于： (i) TOM TV 向TBSAP收购华侨娱乐电视广播有限公司（「华娱电视」） 股本中每股面值0.30港元之普通股19,222股（「华娱电视股份」）， 总代价为53,868,750港元，将按股份购买协议所载之条款及根据其 条件以配发及发行本公司股本中每股面值0.10 港元之股份 21,250,000股（「代价股份」）之方式支付（「收购事项」）；及 (ii) 按股份购买协议所载之条款及根据其条件配发及发行代价股份， 并批准、确认及追认TOM TV及本公司签署股份购买协议及各自履行其 根据股份购买协议项下须履行之责任；及 (b) 授权本公司董事（「董事」）代表本公司签署及／或办理任何彼等认为 必需、适当或适宜之文件及事宜，以执行股份购买协议或有关事宜，并 对股份购买协议作出董事认为必需、适当或适宜之修订。」 1 2. 「动议待上文第1项普通决议案获通过后： (a) 批准将由TOM TV、TBSAP、华娱电视、本公司及TBS于收购事项完成 （「完成」）时就华娱电视之经营及管理而签署之股东契据（「股东契 据」）（股东契据注有「B 」字样之正式副本已提呈大会并经大会主席 签署以资识别）之条款及项下进行之交易，以及华娱电视、TOM TV及 本公司签署股东契据及各自履行其根据股东契据项下须履行之责任；及 (b) 授权董事代表本公司签署及／或办理任何彼等认为必需、适当或适宜之 文件及事宜，以执行股东契据或有关事宜，并对股东契据作出董事认为 必需、适当或适宜之修订。」 3. 「动议待上文第1项普通决议案获通过后： (a) 批准将由TOM TV 、TBSAP 、本公司及TBS于完成时签署之期权契据 （「期权契据」）（期权契据注有「C 」字样之正式副本已提呈大会并 经大会主席签署以资识别）之条款及项下进行之交易，包括但不限于： (i) TOM TV 向TBSAP授出一项不可撤回之独有权利，藉以收购本公司 及其附属公司（「本集团」）持有之