多个百货公司完善内部控制公司治理专项活动工作方案.docVIP

新华百货：完善内部控制公司治理专项活动工作方案 2011年05月28日 00:09来源：凤凰网财经 证券代码:600785证券简称:新华百货编号:2011-010 银川新华百货商店股份有限公司 完善内部控制公司治理专项活动工作方案 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及 实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标 的实现和公司持续发展，依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控 制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和中国证券监督管理委员会宁夏监管 局的相关要求，公司制定了以下内部控制实施工作方案： 一、公司基本情况介绍 1、公司概况 银川新华百货商店股份有限公司（简称：新华百货，股票代码：600785，上 市地：上海证券交易所）是 1997 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会以中证监 会发字[1996]392、393 号文件批准，由银川市新华百货商店作为主要发起人，联 合其他四家单位，公开向社会发行股票成立的股份有限公司。公司于 1997 年公开 募集方式设立时股份总额为 5，100 万股，经过 1998 年、1999 年、2