东方园林：关于首期股票期权激励计划授予相关事项公告 2011-01-28.pdfVIP

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2011-009 北京东方园林股份有限公司 关于首期股票期权激励计划授予相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方园林股份有限公司 （以下简称公司）2011年1月27日召开公司第四 届董事会第五次会议，会议决定授予公司70位激励对象合计378.98万份股票期 权，授权日为2011年1月27日，行权价格为64.89元，具体情况公告如下： 一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况 1、2010 年4 月9 日，公司召开第三届董事第十九次会议审议通过了《北京 东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报 了申请备案材料。 2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并于2011 年1 月5 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《北京东方园林股份有 限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称 “《股权激励计划》”）， 并经中国证监会审核无异议。 3、2011 年 1 月26 日，公司召开2011 年第一次临时股东大会，审议通过 了《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》。 4、2011 年1 月27 日，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于确定首 期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。 董事会确定公司股票期权激励计划授予日为2011 年1 月27 日，该授予日符 合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3 号》 以及公司《股权激励计划》中关于授予日的相关规定。 二、股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明 （一）激励对象获授股票期权的条件 根据公司《股权激励计划》，激励对象获授股票期权，须同时满足下列条件： 1、公司未发生如下任一情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚； （3）中国证监会认定的其他情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； （2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的； （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形 的。 （二）董事会对授予条件满足的情况说明 经公司董事会核实，公司和激励对象均未出现上述情形，满足股票期权的授 予条件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 三、股票期权的授予日、授予对象、授予数量和行权价格 1、本次授予股票期权的授予日：2011 年1 月27 日。 2、本次股票期权权激励计划授予激励对象的股票期权数量为378.98 万份， 占授予时公司股本总额15,0243,900 股的比例为2.52%。具体分配情况如下： 获授的股票期权 股票期权占计划 标的股票占授予时总 姓名 职务 数量（万份） 总量的比例 股本的比例 中层管理人员 378.98 100% 2.52% 3、行权价格：本次股票期权行权价格为64.89 元。 本次股权激励计划的股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票，每 份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1 股公司股票的权利. 四、监事会对授予股票期权的激励对象名单核查意见 公司监事会对激励对象名单进行了核查后认为： 1、《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划 （草案修订稿）》确 定的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任 职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《股权激励审核备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合