北京恒华伟业科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司.PDFVIP

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016 （143）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告（一） 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 为了抓住新一轮电力体制改革、售电侧市场放开的市场机遇，进一步拓展公 司业务范围、开拓售电侧市场主体的客户服务业务，北京恒华伟业科技股份有限 公司（以下简称“公司”、“恒华科技”、“甲方”）与兴义启明星电力发展有 限公司（以下简称“兴义启明星”、“乙方”）拟共同出资设立“贵州恒华电力 客户服务有限公司”（暂定名，最终以工商局核准登记为准，以下简称“控股子 公司”），并于2016年12月9 日于北京签署《设立贵州恒华电力客户服务有限公 司发起人协议书》。控股子公司注册资本为1,000万元，其中恒华科技以自有资 金出资800万元，占控股子公司注册资本的80% ；兴义启明星出资200万元，占 控股子公司注册资本的20% 。 2、对外投资审批情况 2016 年 12 月9 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对 外投资设立控股子公司的议案 （一）》，同意公司使用自有资金 800 万元设立 控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管 理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公 司股东大会审议批准。 3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1 1、公司基本信息 公司名称：兴义启明星电力发展有限公司 统一社会信用代码：91522301308866302D 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路28 号 法定代表人：邹炜 注册资本：5,300 万元 成立日期：2014 年7 月25 日 营业期限：2014 年7 月25 日至长期 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（电 力投资，电力销售。） 2 ）股权结构 （ 股东名称 股东类型 出资额（万元） 出资比例（%） 贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司 法人股东 5,300 100 本公司与兴义启明星不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 1、投资标的基本信息 公司名称：贵州恒华电力客户服务有限公司（暂定） 注册地址：贵州省兴义市 注册资本：1,000 万元 公司类型：有限责任公司 2 经营范围：（借助公用电话网、移动网、因特网等实现）信息咨询、信息查 询、业务办理、市场调研、市场营销、平台租赁、座席人员劳务服务等。（涉及 行政许可的凭许可证经营）。 以上信息均以工商行政管理机关核定为准。 2、股东出资额及持股比例 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 出资方式 北京恒华伟业科技股份有限公司 800 80 货币 兴义启明星电力发展有限公司 200 20 货币 合计 1,000 100 / 四、投资协议主要内容 （一）出资时间