第2章 北京东土科技股份有限公司公司会议公告.pdfVIP

证券简称：东土科技 证券代码：430045 公告编号:2009-016 北京东土科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 暨召开公司 2009 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2009月7月20日在公司会 议室以现场会议方式召开第一届董事会第十八次会议。本次会议为董事会临时会 议，由公司董事长李平先生提议召开。会议通知于2009年7月18日以书面方式发 出。公司现有董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式通过了如下议案： （一）审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市