重庆太极实业（集团）股份有限公司剖析.PDF

太极集团2016 年年度股东大会资料 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会资料 二0 一七年五月 1 太极集团2016 年年度股东大会资料 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始 二、到会股东审议会议议案 1、关于公司《2016 年年度董事会工作报告》的议案； 2、关于公司《2016 年年度报告及年度报告摘要》的议案； 3、关于公司《2016 年度监事会工作报告》的议案； 4、关于公司《2016 年年度财务决算报告》的议案； 5、关于公司《2016 年年度利润分配》的议案； 6、关于对部分下属医药商业公司进行增资及整合的议案； 7、关于公司2017 年度日常关联交易的议案； 8、关于追加确认2016 年度日常关联交易超额部分的议案； 9、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案； 10、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案； 11、关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度的议案； 12、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案； 13、关于聘任公司2017 年度财务报告审计单位的议案； 14、关于聘任公司2017 年度内部控制审计单位的议案； 15、听取公司《2016 年度独立董事述职报告》。 三、股东讨论 四、股东表决 2 太极集团2016 年年度股东大会资料 五、表决统计 六、董事会秘书宣读会议决议 七、见证律师宣读法律意见书 八、到会董事在会议决议上签字 九、主持人宣布会议结束 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2017 年5 月19 日 3 太极集团2016 年年度股东大会资料 议案一： 重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司《2016 年年度董事会工作报告》的议案 各位股东：大家好！ 公司董事会已编制完成了《2016 年年度董事会工作报告》。 请各位审议！ 附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司2016 年年度董事 会工作报告》 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2017 年5 月19 日 4 太极集团2016 年年度股东大会资料 重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016 年年度董事会工作报告 各位股东：大家好！ 现将公司2016 年年度董事会工作情况汇报如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016 年，世界经济仍处于深度调整，国内医药市场竞争也愈演愈烈， 报告期内，新版 GSP 正式实施；原料药非理性涨价；大面积严格的飞行 检查；营改增及当下正在推行的药品一致性评价规定、两票制，甚至环 保政策的出台，都将共同推高药企成本，加速药企重新洗牌。 （一）报告期内公司主要经营情况 面对错综复杂的国内外环境和医药市场的激烈竞争形势，公司精简 管理层级；推进信息化管理；引进机器人智能化包装生产线；创新营