云南铜业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告课件.pdfVIP

股票代码：000878 股票简称：云南铜业 公告编号：2010-019 云南铜业股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公 司”）第四届董事会第三十次会议通知于2010 年5 月27 日 由公司证券部以书面或邮件形式发出，会议于2010 年 5 月 31 日下午2：30 在昆明市人民东路 111 号公司 11 楼会议室 准时召开，应到董事11 人，实到董事10 人。独立董事汪戎 先生因公务委托独立董事周荣先生代表出席并表决。公司监 事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上 市规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由董事长刘才 明先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式通 过以下决议： 一、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《云 南铜业股份有限公司关于提名第五届董事会董事候选人的 预案》。（董事候选人简历见附件）