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福建水泥股份有限公司 600802 2011 年年度报告 福建水泥股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要 3 四、 股本变动及股东情况 5 五、 董事、监事和高级管理人员 9 六、 公司治理结构 13 七、 股东大会情况简介 17 八、 董事会报告 18 九、 监事会报告 33 十、 重要事项 35 十一、 财务报告 42 十二、 备查文件目录 132 1 福建水泥股份有限公司 2011 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张建新 董事 出差 高嶙 胡继荣 独立董事 出差 潘琰 (三) 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 郑盛端 主管会计工作负责人姓名 高嶙 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑慧星 公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧星 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 福建水泥股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 福建水泥 公司的法定英文名称 FUJIAN CEMENT INC. 公司的法定英文名称缩写 FJC 公司法定代表人 郑盛端 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡宣能 林国金 2 福建水泥股份有限公司 2011 年年度报告 福建省福州市杨桥东路 118 福建省福州市杨桥东路 118 联系地址 号宏扬新城建福大厦