中国宝安：2008年度报告.pdf

2008 年年度报告全文 二○○九年四月 2008 年报全文 第一节 重要提示及目录 一、重要提示 1、本集团董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、所有董事均出席会议。 4 、中磊会计师事务所为本集团出具了标准无保留意见的审计报告。 5、集团董事局主席兼总裁陈政立先生，财务总监邱仁初先生、会计机构负责人游仕旭先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、目 录 第二节 公司基本情况简介………………………………………………………… 2 第三节 会计数据和业务数据摘要………………………………………………… 3 第四节 股本变动及股东情况……………………………………………………… 4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………… 8 第六节 公司治理结构……………………………………………………………… 12 第七节 股东大会情况简介………………………………………………………… 14 第八节 董事局报告………………………………………………………………… 15 第九节 监事会报告………………………………………………………………… 28 第十节 重要事项…………………………………………………………………… 29 第十一节 财务报告…………………………………………………………………… 35 第十二节 备查文件目录……………………………………………………………… 35 1 2008年报全文 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：中国宝安集团股份有限公司 简称：中国宝安 英文名称：CHINA BAOAN GROUP CO.,LTD 缩写：CBG 二、公司法定代表人：陈政立 三、公司董事局秘书及证券事务代表 董事局秘书 证券事务代表 姓 名 娄 兵 陈晓东 联系地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层 电 话 0755 0755 传 真 0755 电子邮箱 loubing@163.net zgbajt@163.net 四、公司注册及办公地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层 邮政编码：518020 公司国际