园城股份：2007年度报告.pdf

烟台园城企业集团股份有限公司 600766 2007 年年度报告 烟台园城企业集团股份有限公司 2007年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 4 三、主要财务数据和指标 6 四、股本变动及股东情况 8 五、董事、监事和高级管理人员 12 六、公司治理结构 16 七、股东大会情况简介 20 八、董事会报告 21 九、监事会报告 30 十、重要事项 31 十一、财务报告 40 十二、备查文件目录 103 2 烟台园城企业集团股份有限公司 2007年年度报告 第一节 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2、董事长徐诚惠先生因公出差，委托副董事长孙玉茂先生代为行使表决权；副 董事长徐葆煜先生因公出差，委托董事银峥先生代为行使表决权。 3、武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司法定代表人徐诚惠先生，总裁孙玉茂先生，副总会计师王冬冬先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 3 烟台园城企业集团股份有限公司 2007年年度报告 第二节 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：烟台园城企业集团股份有限公司 公司英文名称：YanTai Yuancheng Enterprise Group Co.,Ltd. 2、 公司法定代表人：徐诚惠 3、 公司董事会秘书：杨剑波 电话：0535-6626431 传真：0535-6624347 E-mail：yjb4836@ 联系地址：烟台市芝罘区文化宫后街88号 公司证券事务代表：张建华 电话：0535-6624347 传真：0535-6624347 E-mail：ytzjh264@ 联系地址：烟台市芝罘区文化宫后街88号 4、 公司注册地址：烟台市南大街261号 公司办公地址：烟台市芝罘区文化宫后街88号 邮政编码：264000 公司电子信箱：600766@ 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：董事会办公室 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：园城股份 公司A股代码：600766 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1989年2月 地点：烟台市工商行政管理局