津滨发展：2007年年度报告.pdf

天津津滨发展股份有限公司2007年度年度报告全文 天津津滨发展股份有限公司 二 00 七年度报告 签署日期：二 00 八年三月二十一日 1 天津津滨发展股份有限公司2007年度年度报告全文 天津津滨发展股份有限公司二 00 七年度报告正文 第一节 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 董事因事请假未出席本次董事会会议，其中张桂庆董事委托唐建宇董事代为 行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。 公司董事长唐建宇先生、总经理江连国先生、财务负责人赵英先生和会计机 构负责人郝波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 深圳鹏城会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告书。 目 录 第一节 重要提示及目录………… …………………………………2 第二节 公司基本情况简介…….……………………………….…..3 第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………4 第四节 股本变动及股东情况…………………………………………6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………9 第六节 公司治理结构………………… ……………………………13 第七节 股东大会简介………… …………………………………..16 第八节 董事会报告…………………… …………………………..19 第九节 监事会工作报告……………………………… …………..30 第十节 重要事项………………………… ………………………..32 第十一节 财务报告……………………… ………………………..37 第十二节 备查文件目录…………… …………………… ……..118 2 天津津滨