2011中级案件查处(新版)针对考试.ppt

一、情报和涉烟情报 （一）情报概述 1、情报的概念 情报就是为解决某一特定问题，运用各种手段搜集到的，并且可以记录、加工、储存、检索和传递的一种信息、情况和知识。 （二）涉烟情报 1、涉烟情报的概念 涉烟情报，即指以公开或秘密的调查措施、手段及其他方法获得的有关涉烟违法活动的一切线索和情况，以及对其分析研究的成果。 2、涉烟情报的内容 一是本人基本情况 二是违法事实或违法嫌疑及处理情况 一是发案情况 二是案件情况 三是违法人或嫌疑人情况 一是违法组织成员的个人情况 二是违法组织及活动情况 三是违法组织成员个人或组织违法的案件情况 这类情报以有违法记录的人和有违法嫌疑的人为对象，建立他们个人的违法档案。 3、涉烟情报的来源 4、涉烟情报工作的作用 （1）有利于及早发现预谋违法活动，提供对预谋案件的调查线索。 （2）有利于提高破案效率，保证破案质量。 （3）有利于为科学决策提供依据，争取同违法活动斗争的主动权。 （三）情报的搜集 1、涉烟情报搜集的概念和原则 涉烟情报的搜集，是指烟草专卖行政主管部门运用公开或秘密的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程。 2、涉烟情报搜集的对象及内容 涉烟情报搜集的对象，总的来说，凡是与涉烟违法犯罪活动有关的人、事、物、线索都应列入搜集的范围。 按照情报内容的不同，可分为：违法人员情报、涉烟案件情报、违法线索情报。 （1）违法人员情报搜集的对象及内容 违法人员情报是以有涉烟违法记录的人和各种涉烟违法嫌疑人为对象建立的人员情报资料。 ①本人的基本情况部分 ②涉烟违法行为及嫌疑根据部分 （2）涉烟案件情报搜集的对象及内容 涉烟案件情报，是以已结案和未结案的各类涉烟违法案件为对象建立的涉烟案件情报资料。 ①发案情况 ②案件的基本情况 ③涉案违法人或嫌疑人情况 （3）违法线索情报搜集的对象及内容 违法线索情报，是指已经发生或可能发生的与违法活动有关的人、事、物等情况和线索。 违法线索情报搜集的对象包括 ： ①与已立案调查的案件有关的人、物、事线索。 ②与隐案有关的人、物、事线索。 ③与预谋违法有关的人、事、物线索。 违法线索情报搜集的内容： ①关于人的线索内容 ②关于物的线索内容 ③关于事的线索内容 3.涉烟情报搜集的方式、方法 涉烟情报搜集的方式分公开和秘密两种。 公开方式是指根据法律法规规定，采取公开的措施和公开的途径获取情报的过程，主要方法有通过公开的传播媒体、举报投诉、执法检查、走访调查等渠道搜集情报。 秘密方式是指搜集情报者在不暴露身份和意图的情况下，通过各种非公开的措施和途径获取情报的过程 。主要方法有跟踪盯梢、守候监视、化装调查、诱惑调查等。 （3）化装调查 ①化装调查是指调查人员为了适应调查活动所涉及的环境和对象，掩护自己并麻痹调查对象，以实现调查目的而专门改变自己的相貌、装束、言语、身份和行为目的的一种特殊调查技能。 ②化装调查的一般方法： a.身份化装。 b.外表化装。 c.言语化装。 d.车辆伪装。 （4）诱惑调查 诱惑调查，一般是指调查人员为了发现某些具有隐蔽性的违法犯罪案件或线索，特意设计某种诱发违法犯罪的情境，使其自我暴露的秘密调查措施。 三、行政处罚自由裁量 （一）行政自由裁量权的含义、分类 1.行政自由裁量权的含义 行政自由裁量权是法律、法规赋予行政执法机关在行政管理过程中依据立法目的和公正合理原则自行判断行为条件、自行选择行为方式和自由做出行政决定的权力。即依照法律所确定的原则、目的、精神、范围和幅度，在实施行政行为的过程中，行政执法主体基于客观实际情况，通过主观的合理判断做出灵活选择的权力。 烟草专卖行政处罚自由裁量权，是指烟草专卖行政主管部门在查处违法行为时，依据法律、法规、规章的规定，结合违法行为的性质、事实、情节、社会危害性等因素，在职权范围内选择是否处罚以及处罚的种类、幅度的权限。 2.行政自由裁量权的分类 （1）在行政处罚幅度内的自由裁量权 （2）选择行为方式的自由裁量权 （3）对事实性质认定的自由裁量权 （4）决定是否执行的自由裁量权 （强拆） （三）烟草专卖行政处罚自由裁量运行现状 （四）烟草专卖行政处罚自由裁量的程序设计 1.梳理行政处罚依据，确定细化、量化项目 2.细化、量化行政处罚自由裁量标准 （1）处罚种类的选择标准 （2）处罚幅度的细化标准 （五）烟草专卖行政处罚自由裁量的约束 1.完善法制与机制 （2）健全自由裁量标准的信息公开制度。 （3）深化处罚决定书增强说理性制度。 （4）建立自由裁量集体讨论制度。 2.完善监督 （1）完善自由裁量权的监督制度。 （2）建