集团）有限公司租赁东航站区、 及飞行区用地的关联交.PDFVIP

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-021 证券代码：125089 证券简称：深机转债 深圳市机场股份有限公司 关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁东航站区、T3 航站区 及飞行区用地的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 深圳机场扩建完成后，T3 航站区、飞行区及东航站区相关土地为本公司控股股东- 深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）所有。该土地上的T3 航站楼、 运营管理区、飞行区站坪、货站以及相关配套设施为本公司生产运营的核心生产设施。 为此，按照机场行业的惯例模式，本公司采取租赁方式使用相关土地。本次向机场集团 租赁的土地面积为235.87 万平米，包括T3 航站楼、T3 运营管理区、特种车库、货运站、 飞行区站坪、新货站、综合服务区、值班宿舍停车场、国际货运村停车场、南灯光站、 急救中心等设施用地；其中T3 航站区用地55.67 万平米，飞行区站坪及东航站区配套设 施用地180.2 万平米。 飞行区及航空配套保障用地的租金价格 5 元/平米/年，年租赁使用费为901 万元， T3 航站区等经营性用地的租金价格5 元/平米/月，年租赁使用费3340.2 万元，两项总计 人民币4241.2 万元/年。 （二）本交易事项的交易双方为本公司和本公司控股股东－机场集团，构成了关联 交易， 本交易为本公司向机场集团租赁相关生产设施用地事项，不属于重大资产重组事 项。 （三）审议程序 本交易事项经公司第六届董事会第二次会议按照关联交易审议程序进行了表决；关 联董事汪洋先生、张功平先生、陈金祖先生、秦里钟先生回避了表决；非关联董事陈繁 华先生、吴悦娟女士、独立董事王彩章先生、张建军先生和汪军民先生对本关联交易事 项进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。 根据关联交易监管政策规定、本公司《章程》和关联交易管理制度，本关联交易事 项需提交公司股东大会审议批准。 （四）独立董事意见 独立董事王彩章先生、张建军先生和汪军民先生对本关联交易事项进行了事前认可 并对本关联交易发表了专门意见。 二、关联方的基本情况 关联方名称：深圳市机场（集团）有限公司 企业性质：国有独资 注册地址：深圳市福田区上步中路市府二办一楼102—111 主要办公地点：深圳市宝安区宝安国际机场 法定代表人：汪 洋 成立时间：1989 年5 月11 日 注册资本：400,000 万元人民币 税务登记证号码：国税深字440306192171137 号、深地税登字440306192171137 主营业务范围：客货航空运输及储运仓库业务，航空供油及供油设施、通讯及通讯 导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务；航空机务维修基 地及航空器材；经营指定地段的房地产业务；机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务； 国内商业、物资供销业；教育培训、小件寄存、打字、复印服务；进出口业务；从事广 告业务；非营利性医疗业务；机场及相关主营业务的投资；机场水电运行维护服务；机 电设备安装工程专业承包。 机场集团是深圳市国有资产监督管理委员会 100%控股的国有企业，持有本公司 61.36%的股权。 机场集团是深圳市市属大型重点国有企业，负责深圳机场的投资建设与经营管理。 原名为“深圳机场公司”，系经深圳市人民政府办公厅以深府办[1989]336号文批准于1989 年 5 月 11 日设立的全民所有制企业，由深圳市财政局及深圳市投资管理公司（现更名 为“深圳市投资控股有限公司”）共同出资、并由深圳市投资控股有限公司行使国有资产 管理权。1994 年6 月30 日，经深圳市投资控股有限公司以深投字[1994]80 号文批准， 机场集团更名为“深圳机场（集团）公司”，并向深圳市工商行政管理局领取了注册号为 4403011022938 号的企业法人营业执照, 注册资本 94,924 万元人民币,经营期限为 15 年。2004 年，经深圳市工商行政管理局批准，经营期限延长至2039 年5 月11 日止。20