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青海白唇鹿股份有限公司 2003 年度股东大会会议资料 二○○四年三月 青海白唇鹿股份有限公司2003 年度股东大会会议资料 目 录 会议议程 ……………………………………………………………… 2 董事会工作报告 ……………………………………………………… 3 监事会工作报告 ………………………………………………………14 年度报告及摘要 ………………………………………………………16 年度利润分配预案 ……………………………………………………16 年度资本公积转增股本预案 …………………………………………17 聘请会计师事务所及支付费用议案 …………………………………17 董事会换届选举议案 …………………………………………………18 监事会换届选举议案 …………………………………………………20 修改公司章程议案 ……………………………………………………21 1 青海白唇鹿股份有限公司2003 年度股东大会会议资料 青海白唇鹿股份有限公司2003 年度股东大会议程 时 间：2004 年4 月28 日 上午9：00 地 点：深圳青海白唇鹿股份有限公司研发中心会议室 主持人：黄贤优先生 监票人：张凌云先生 议 程： 1、审议《2003 年度董事会工作报告》； 2、审议《2003 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2003 年年度报告》及其摘要； 4、审议《关于公司2003 年度利润分配预案》； 5、审议《关于公司2003 年度资本公积转增股本预案》； 6、审议《关于续聘深圳鹏诚会计师事务所为公司的审计机构及审计费 用》； 7、审议《公司董事会换届选举的议案》； 8、审议《公司监事会换届选举的议案》； 9、审议《关于修改公司章程的议案》； 10、股东发言； 11、投票表决； 12、计票； 13、监票人宣读表决结果； 14、律师宣读法律意见书； 15、宣布大会结束。 2 青海白唇鹿股份有限公司2003 年度股东大会会议资料 议案一： 2003 年度董事会工作报告 董事长：黄贤优 各位股东大家好！我授公司董事会的委托，向大会作2003 年度董事会工作报告， 请各位股东审议。 一、公司的经营情况 报告期的经营状况 青海白唇鹿股份有限公司作为西部地区一家从事国家鼓励类产业的上市公司，在税 收、财政、信贷等方面得到了政府的大力支持，为公司的健康、持续发展提供了良好的 外部环境。2003 年度，出口贸易整体上延续了2002 年纺织品出口快速增长的良好势头， 公司充分利用进出口经营权，积极拓展出口贸易，实现外贸收入折人民币24,528.29 万 元；在国内市场的经营运作上，公司致力于营销网络体系的建设和完善，坚持推行目标 管理模式，努力提高资金运营效率，注重新型纺织技术信息的积累和分析，通过加大产 品开发与技术创新，促进产品结构优化、系列化发展，不断培育新的利润增长点；同时， 通过控股子公司——西宁颐贤新城房地产开发有限公司积极从事房地产开发与经营，以 适当多元化投资来分散主营业务单一的风险，为主营业务持续稳定的发展奠定了坚实的 基础。 2003 年公司实现主营业务收入44,320.06 万元，较上年同期增长了46.19%；实现 主营业务成本37,220.65 万元，较上年同期增长了56.70%；实现利润总额3,548.43 万 元，较上年同期增长了33.97%。 1、主营业务收入、成本的构成情况如下： （1）按行业分 单位：人民币元