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凤凰光学 2007年年度股东大会资料 凤凰光学股份有限公司 Phenix Optical Company Limited 2007 年年度股东大会会议资料 (股票代码：600071) 2008 年 4 月 21 日 1 凤凰光学 2007年年度股东大会资料 凤凰光学股份有限公司 2007 年年度股东大会议程 会议名称 凤凰光学股份有限公司2007年年度股东大会 会议时间 2008年4月21日上午9点 会议地点 凤凰光学股份有限公司四楼会议室 会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会 会议主持人 王熙晏先生 会议法律见证 国浩律师集团（上海）事务所 （一）主持人介绍到会嘉宾 （二）主持人宣布股东及股东代表到会情况 （三）主持人宣布本次大会股东发言的规定 （四）主持人宣布会议开始，会议进入议题审议阶段，并请相关人员 会 做如下报告： 议 1、董事长王熙晏先生作2007年董事会工作报告。 2、监事会主席吴高武先生作2007年监事会工作报告。 议 3、独立董事作2007年度述职报告。 程 4、董事、总会计师孙志云先生作2007年公司财务决算报告。 5、董事、总经理唐文明先生作 2007 年利润分配及资本公积金转增股 本预案的报告。 6、董事长王熙晏先生作关于公司 2007 年年度报告及年报摘要议案的 报告。 7、董事、总会计师孙志云先生作关于续聘会计师事务所预案的报告。 （五）股东提问和发言 （六）会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决，并选举股东代 表担任监票人、计票人 （七）主持人宣布休息10分钟 （八）宣布表决结果、宣读大会决议 （九）国浩律师集团（上海）事务所委派律师宣读《法律见证书》