益生股份：北京市金诚同达律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书(三) 2010-07-20.pdfVIP

金诚同达律师事务所 补充法律意见书（三） 北京市金诚同达律师事务所 关于山东益生种畜禽股份有限公司首次公开发行股票并上市的 补充法律意见书（三） 金证法意【2010 】字0310 第 022 号 致：山东益生种畜禽股份有限公司 本所接受发行人的委托，根据与发行人签订的《聘请律师合同》，作为发行 人本次发行、上市的特聘专项法律顾问，为发行人本次发行、上市提供法律服务。 本所律师已经于 2008 年 6 月 20 日出具了《北京市金诚同达律师事务所关于 山东益生种畜禽股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》（以下简 称《法律意见书》）和《北京市金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有 限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》（以下简称《律师工作报告》）， 其后，本所又出具了《补充法律意见书（一）》和《补充法律意见书（二）》。 如无特别说明，本补充法律意见书中有关用语的含义与上述 《法律意见书》、《律 师工作报告》中相应用语的含义相同。 现本所律师就《补充法律意见书（二）》出具日后相关法律事实发生变化的 情况出具本补充法律意见书。 本所律师于《法律意见书》、《律师工作报告》中声明的事项适用于本补充 法律意见书。本所律师同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行、上市所必 备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次发行、上市出具补 充法律意见如下： 一、本次发行、上市的批准和授权 5-5-1 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（三） （一）经核查，自《补充法律意见书（二）》出具日至本补充法律意见书出 具日期间（以下简称“补充意见期间”），发行人董事会、股东大会就本次发行、 上市重新做出批准和授权如下： 1. 董事会决议 发行人于 2010 年 1 月 26 日召开第一届董事会第二十五次会议，会议审议通 过了《山东益生种畜禽股份有限公司关于公司申请首次公开发行股票并上市的议 案》和《山东益生种畜禽股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司申 请首次公开发行股票并上市事宜的议案》。会议就本次发行、上市的具体方案作 出了决议，提请公司临时股东大会审议相关议案并授权董事会办理相关事宜。 2. 股东大会决议 2010 年 1 月 26 日，发行人董事会以书面形式通知全体股东参加定于 2010 年 2 月 11 日召开的2010 年第一次临时股东大会。 2010 年 2 月 11 日，发行人召开公司2010 年第一次临时股东大会。26 位股 东出席本次股东大会，代表股份数 8,100 万股，占发行人股份总数的 100%。会 议就本次发行、上市审议通过以下议案： 2.1 关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案 2.1.1 本次发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）； 2.1.2 本次发行股票的数量：发行 2,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元； 2.1.3 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然 人、法人和机构投资者（国家法律、法规禁止认购者除外）； 2.1.4 发行方式：采取向询价对象网下配售与向社会公众投资者网上公开发 行相结合的方式； 2.1.5 发行定价：溢价发行，具体发行价格由公司董事会与主承销商通过向 询价对象询价确定； 2.1.6 发行前滚存利润的分配方案：若公司 2010 年 6 月 30 日前能完成公开 发行股票，则截至 2009 年 12 月 31 日的累计未分配利润及2010 年 1 月 1 日至公 5-5-2 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（三）