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Shaping the Future 企業資訊 72 香港旅遊發展局 年報 2013/14 73 © Sanford Lee 企業管治 Shaping the Future 企業管治 旅發局是政府資助機構，致力奉行高水平的企業管治常規，提高營運和財務範疇的透明度。旅發局年內嚴格 遵行所有適用規例及程序，在日常運作中均保持最高誠信標準。 架構及管理 旅發局的組織及成員 旅發局共有20位成員，均由香港特別行政區行政長官委任，並廣泛代表旅遊及其他不同的界別，包括客運商、 旅館營運人、持牌旅行代理商、旅遊經營商、零售商及食肆營運人等。 全體成員組成一個監管旅發局的組織，有權行使《香港旅遊發展局條例》賦予的一般權力，並獲授權委任不同 的委員會，監督旅發局不同範疇的工作，及就與委員會職責相關的企業管治事宜向旅發局成員提供建議。 各委員會的資料詳載如下。 市場推廣及業務發展委員會 委員會就旅發局的市場推廣方向及業務發展提供策略和意見，檢討全年業務計劃草擬本，就新的市場推廣 方向和契機、國際市場發展的趨勢對香港旅遊業的影響，及改善旅發局對外溝通及與業界關係上的策略提供 建議。委員會每季開會一次，如有需要亦會召開特別會議。委員會由一位主席和七位旅發局成員組成，並由 策略籌劃及研究總監擔任秘書。 產品及活動委員會 委員會就產品及活動的發展策略提供意見，評估個別項目是否能協助達至由市場推廣及業務發展委員會為 旅發局制定的整體市場推廣方向。委員會就新旅遊產品和基建設施的發展，提供策略意見和建議，並據此 審議和批核產品及活動策略綱領。此外，委員會又審批大型活動的概念和推行方案。委員會每季開會一次， 如有需要亦會召開特別會議。委員會由一位主席和七位旅發局成員組成，並由節目及旅遊產品拓展總經理 擔任秘書。 74 香港旅遊發展局 年報 2013/14 Shaping the Future 企業管治 財務及編制委員會 委員會負責檢討和確認有關財務的事項，包括財務政策、管理監控、經審核年度賬目及關乎旅發局長期財務 承擔的事項，如辦公室租約等。委員會又負責檢討和確認員工規劃、人力資源政策、聘用條款及條件、高級 管理職位的增刪，以及高級行政人員的晉升。委員會每四個月開會一次，如有需要亦會召開特別會議。委員會 由一位主席和五位旅發局成員組成，並由人力資源及行政總經理擔任秘書。 稽核委員會 委員會就旅發局運作的成效和效率，以及內部監控是否充足，向旅發局成員提供建議。委員會獲授權調查屬 其職權範圍內的任何事宜，並負責檢閱及確認周年審核計劃以確保其涵蓋重要的業務運作、檢討內部及其他 相關機構審查所得的結果和建議及其執行情況。同時，委員會亦會預先審閱經審核的周年財務報表，以供各 成員審批。委員會每年開會三次，如有需要亦會召開特別會議。委員會由一位主席和五位旅發局成員組成， 並由稽核總監擔任秘書。 優質旅遊服務委員會 委員會負責監管「優質旅遊服務」計劃，並就「優質旅遊服務」計劃的發展，向旅發局成員提供意見。委員會 亦負責審批「優質旅遊服務」計劃的評審準則、規則、投訴處理機制和收費政策。委員會每年開會兩次，如有 需要亦會召開特別會議。委員會由一位主席、六位旅發局成員及四位業界成員組成，並由業務拓展總經理 擔任秘書。 香港旅遊發展局 年報 2013/14 75 企業管治 Shaping the Future 旅發局成員會議出席率 截至2014年3月31 日止年度 市場推廣及 產品及 財務及