董事会、股东会决议等实用公文范本.docVIP

股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，某某某建设工程有限公司2012年第一次股东大会于2012年1月14日在南充召开。本次会议由股东？？提议召开和主持，并于会议召开十五日前以电话方式通知全体股东。实际到会股东3人，持有2000万股，占总股数100%，所作出决议经出席会议的公司股东一致通过，形成决议如下： 一、确定本届董事会任期为两年，并且实行董事长和总经理由同一人担任。 二、同意董事会成员增加至七人，并选举？？？？为公司董事，任期与本届董事会任期一致。 三、选举？？？为公司监事，任期与本届董事会任期一致。 四、基于公司发展的原因，同意设立成都分公司、南充分公司、重庆分公司和云南分公司，并独立运行。 五、下达公司2012年度经营目标：完成产值？？万，实现利润？？？万元、死亡事故为0，伤残事故为0，其他事故损失在2011年基础上下降???%。 六、对2011年度分公司的财务进行全面审核。 出席会议的股东签字： 二0一二年一月十四日 董事会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，某某某建设工程有限公司2012年第二次董事会于2月7日在成都召开。应到董事7人，实到7人，监事会成员3人列席了会议。会议由董事？？？主持，形成决议如下： 一、选举？？？为公司董事长、法定代表人，任期与本届董事会任期一致； 二、聘任？？为公司总经理，任期任期与本届董事会任期一致； 三、由董事？？提名，表决同意？？为公司副总经理，？？？为公司财务总监。 四、公司重新设立行政人力资源部、综合管理部、市场拓展部、财务部、工程技术部、质量安全部和南充分公司、成都分公司、云南分公司、重庆分公司。 五、高层领导分工如下： 总经理？？分管财务部、行政人力资源部、综合管理部以及市场拓展部； 副总经理？？同志，分管工程技术部，同时兼任成都分公司和云南分公司总经理； 副总经理？？同志，分管质量安全部，同时兼任南充分公司和重庆分公司总经理； ？？同志为财务总监，全面负责公司财务部工作及监管各分公司的财务工作。 六、确定2012年公司的经营目标为4500万元。 出席会议的董事签字： 二0一二年二月七日 董事长、法定代表人任命书 经2012年2月7日公司第二次董事会商议决定，选举？？同志为公司董事长、法定代表人，任期二年。 全体董事签名： 二〇一二年二月七日 某某某建设工程有限公司 总经理聘任书 经2012年2月7日公司第二次董事会商议决定，聘任？？同志为公司总经理，任期二年。 全体董事签名： 二〇一二年二月七日 某某某建设工程有限公司 关于调整组织架构及高层领导职务 任命的通知 公司所属各部及分公司： 按照2012年2月7日形成的《某某某建设工程有限公司第二次董事会决议》的要求，现就公司组织架构重组和高层领导职务任命作如下安排： 1、组织架构 公司重新设立行政人力资源部、综合管理部、市场拓展部、财务部、工程技术部、质量安全部和南充分公司、成都分公司、云南分公司、重庆分公司。 2、高层领导职务任命及职能分工 总经理？？分管财务部、行政人力资源部、综合管理部以及市场拓展部； ？？同志为副总经理，分管工程技术部，同时兼任成都分公司和云南分公司总经理； ？？同志为副总经理，分管质量安全部，同时兼任南充分公司和重庆分公司总经理； ？？同志为财务总监，全面负责公司财务部工作及监管各分公司的财务工作。 二〇一二年二月七日 第一次总经理办公会 2012年2月8日，公司第一次总经理办公会议在？？？召开，公司高层领导共4人出席会议。本次会议由总经理？？主持，并按照2012年2月7日形成的《某某某建设工程有限公司第二次董事会决议》的要求，就公司2012年经营目标任务下达事宜，形成如下决定： 一、确定2012年公司的经营目标力争达到6000万元： 1、最低完成产值4500万元， 其中：南充分公司1900万、目标2000万； 成都分公司1400万、目标1800万； 云南分公司700万、目标800万； 重庆分公司500万；目标800万； 总公司600万。 2、实现利润765万元，力争达到1030万元。 其中：南充分公司360万、目标375万； 成都分公司245万、目标320万； 云南分公司90万、目标105； 万重庆分公司70万、目标130万； 总公司100万。 3、安全事故损失在2011年基础上同比下降25%，其中死亡为0伤残事故为0； 4、已完工程回款率在90%以上。 某某某建设工程有限公司 二〇一二年二月七日