史丹利农业集团股份有限公司保密管理制度介绍.PDFVIP

史丹利农业集团股份有限公司 保密管理制度 史丹利农业集团股份有限公司 保密管理制度 二〇一七年五月 1 史丹利农业集团股份有限公司 保密管理制度 第一章 总则 第一条 为保护史丹利农业集团股份有限公司 （以下简称“公司”）的秘密， 维护公司合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司所有员工，重点规范直接涉密人员。 第二章 保密范围和密级的确定 第三条 公司秘密包括但不限于以下事项和行为： 公司秘密是指关系到公司权力和利益，在一定时间内只限一定范围的人员知 悉，能为公司带来经济利益，具有实用性并经公司采取保密措施保护的技术信息 和经营信息。 （一）经营信息：公司尚未披露的经营战略、经营方针、经营规划、投资计 划、收购兼并计划、经营项目、经营决策；公司重大决策中的秘密事项；合同、 协议、意向书；股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会、总经理办公会 会议记录； 财务预决算报告及各类非公开财务报表、生产成本、资产评估报告、审计报 告、统计报表；原料采购和产品销售涉及的客户名录、报价单、支付方式；未公 开的招投标资料；进出口业务涉及的有关信息；公司职员人事档案，工资性、劳 务性收入信息及资料；内控制度。 （二）技术信息：研发信息、技改计划、核心技术人员培训计划、内部培训 资、项目建议书、可行性研究报告、检索报告及附件、课题总结、合理化建议、 产品鉴定报告、科技成果鉴定证书、技术图纸、工艺参数、科研论文、技术疑难 问题、产品质量检测数据、技术汇编资料、行业技术状态分析报告、产品手册、 产品标准、技术标准、技术合作中他方要求公司保密的内容。 （三）按《深圳证券交易所上市规则》要求需要披露尚未披露的信息。 （四）其他与公司相关的需要保密的信息。 第四条 公司涉密人员包括不限于以下人员： （一） 公司董事（包括外部董事）、监事、高、中层管理人员； （二） 公司及控股子公司的档案和印章管理人员、会议记录人员、技术研 发人员、财务会计人员、计划统计人员、法律事务人员、信息披露人员、销售人 2 史丹利农业集团股份有限公司 保密管理制度 员； （三） 参加各类经营会议、参与业务洽谈、合同草拟签订、计划制订、信 息披露、财务报表等各项涉密工作，或者接触、调用涉密文档的其他人员； （四） 公司临时聘用的接触涉密工作及文档的人员，如技术顾问、财务顾 问等。 第五条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”“秘密”三级。公司依据 经营信息和核心技术对公司的影响程度确定密级。 （一）绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重 的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害； （二）秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司特殊权力和利益遭受损害。绝 密级和机密级的秘密，只限于指定的直接需要的单位和人员使用，秘密级的秘密 凡工作需要的单位和人员经审核批准都可以使用。 （三）秘密级以上（含秘密级）的秘密资料，必须经机要交通或专人传送， 不能用普通邮件投递或托运。 第六条 属于公司秘密的载体（如图纸、资料、样品、录音、录象、软盘、 光盘等），应当依据规定标明密级，并确定保密期限和起止日期。保密期限届满， 自行解密或经批准，提前解密。对不易标明商业秘密秘级的载体（如模型、样品 等）应当以书面方式明示。 第三章 保密措施和保密环节