天士力制药集团股份有限公司介绍.PDFVIP

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临20 14-012 号 天士力制药集团股份有限公司 2014 年度预计发生的日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 1. 本公司及本公司的控股子公司天津天士力营销集团有限公司（简称“天 士力营销集团”），拟于2014 年度向云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司（以 下简称“云南帝泊洱公司”）采购生物茶。因帝泊洱公司为本公司控股股东天士 力控股集团有限公司 （简称“天士力集团”）的控股子公司而构成本公司的关联 法人。因该项关联交易2014 年度的交易额预计将超过本公司2013 年度经审计 净资产的0.5 ％，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。 2. 本公司拟于2014 年度与天津天时利物业管理有限公司 （以下简称“物业 管理公司”）发生与物业管理等相关服务事项的关联交易。因物业管理公司为本 公司控股股东天士力集团的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交 易2014 年度的交易额预计将超过本公司2013 年度经审计净资产的0.5 ％，故本 关联交易需提交本次董事会审议批准。 3. 本公司拟于2014 年度与天津天时利服务管理有限公司 （以下简称“服务 管理公司”）发生与提供运输、餐饮等相关服务事项的关联交易。因服务管理公 司为本公司控股股东天士力集团的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项 关联交易 2014 年度的交易额预计将超过本公司 2013 年度经审计净资产的 0.5 ％，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。 4. 本公司的控股子公司天士力营销集团拟于 2014 年度向金华市医药有限 公司（以下简称 “金华医药公司”）销售药品，金华医药公司因其董事系本公司 副董事长而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2014 年度的交易额预计将 超过本公司2013 年度经审计净资产的0.5 ％，故本关联交易需提交本次董事会审 1 议批准。 5. 本公司拟于2014 年度与发泰（天津）科技有限公司 （以下简称“发泰科 技公司”）发生与工程等相关服务事项的关联交易。因发泰科技公司2014 年成为 本公司控股股东天士力集团的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联 交易2014 年度的交易额预计将超过本公司2013 年度经审计净资产的0.5 ％，故 本关联交易需提交本次董事会审议批准。 6. 本公司拟于2014 年度与发泰（天津）医药工程有限公司 （以下简称“发 泰工程公司”）发生与工程等相关服务事项的关联交易。因发泰工程公司 2014 年成为本公司控股股东天士力集团的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该 项关联交易 2014 年度的交易额预计将超过本公司 2013 年度经审计净资产的 0.5 ％，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。 7. 上述关联交易依法不需经有关政府部门的特别批准。 二、关联方介绍 1、天士力集团：成立于2000年3月30 日，为本公司控股股东，公司住所为天 津北辰科技园区，法定代表人：闫希军，注册资本：23784.3846万元，经营范围： 对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产品的 生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；技术开发、 咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的 租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务； 本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口 业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；原料药（盐酸非 索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗器 械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）（以上经营范围国 家有专营专项规定的按规定办理）天士力集团2013年度营业总收入为 1,184