上海贝岭股份有限公司2013年度股东大会会议文件.PDFVIP

上海贝岭股份有限公司 600171 2013年度股东大会会议文件 2014年4月22 日 上海贝岭股份有限公司股东大会须知上海贝岭股份有限公司股东大会须知 上海贝岭股份有限公司股东大会须知上海贝岭股份有限公司股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据上海贝 岭股份有限公司2006年5月23 日召开的2005年年度股东大会审议通过的 《上海贝 岭股东大会议事规则》，制定 《上海贝岭股份有限公司股东大会须知》，请出席 股东大会全体人员遵守： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应填写 “股东发言登记表”向秘书 处申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的 高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题， 发言时间不超过10分钟，发言人数以登记时间排序的前10名为限。公司董事会和 管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。 五、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进 行监督。 六、股东大会的议案采用记名投票方式进行表决，表决期间不安排大会发言。 七、股东表决时，应在表决单上 “同意”、“反对”、“弃权”的对应空格 内打 “ √ ”，并在 “股东签名处”签名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃 权”。详细内容请参阅 《上海贝岭股份有限公司2013年度股东大会表决票》中“表 决说明”。 八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事 和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门 查处。 上海贝岭股份有限公司股东大会秘书处 二〇一四年四月二十二日 - 2 - 上海贝岭上海贝岭2013年度股东大会议程年度股东大会议程 上海贝岭上海贝岭 年度股东大会议程年度股东大会议程 会议时间：2014年4月22 日（上午9:00 ） 会议召集：董事会 会议主持：赵贵武董事长 一、议案报告： 序号序号 议题议题 报告人报告人 序号序号 议题议题 报告人报告人 《公司2013年度报告及摘要》（详见2014年4月1 日上海证券 1 交易所网站公司定期报告） 《公司2013年度董事会工作报告》 赵贵武 2 《公司独立董事2013年度述职报告》 金玉丰 3 《公司2013年度监事会工作报告》 李兆明 4 《公司2013年度财务决算议案》 5 《公司2013年度利润分配议案》 6 《公司2014年度日常关联交易的议案》 周承