厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议.PDF

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2010-031 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议通知、召集及召开情况 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议（以 下简称“本次会议”）于2010年8月25日下午3 点在厦门市湖滨南路62号建设 科技大厦 11 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林燕妮 女士召集并主持，会议通知已于 2010 年 8 月 10 日以 OA 邮件、电子邮件、传真 等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应当监事3名，实到监事3名。 本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、 会议决议 本次会议经书面记名投票表决方式审议通过议案，形成了以下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选 人的议案》；表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。 鉴于公司第一届监事会即将于 2010 年 9 月 22 日届满，监事会同意提名林 燕妮、郭元强为第二届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会采用累积投 票表决方式予以表决，其中最近2年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事 人数未超过公司监事总数的 1/2，单一股东提名的监事未超过 1/2。（股东代表 监事候选人简历附后） 特此公告。 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会 二〇一〇年八月二十七日 附件： 股东代表监事候选人简历： 林燕妮女士：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，文化程度：大 学本科；高级工程师；1986 年至今在本公司任职，历任试验员、仪器设备管理 员、组长，厦门市建筑工程检测中心站杏林检测站副站长、建材检测站副站长， 公司工会主席，公司第一届监事会的职工代表监事并担任监事会主席。现任公司 监事会主席，公司工会主席。林燕妮女士直接持有本公司180万股，占公司现有 股本总额的1.5%，是本公司的8名实际控制人之一（公司股东蔡永太、李晓斌、 麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮和林千宇 8 人合计持有本公司股份 44,248,450 股，占公司现有股本总额的 36.874%；自本公司设立以来，上述 8 人实际控制着本公司的经营决策与管理，并于2007年10月9日签订了《一致行 动人协议书》，同意在本公司的股东大会运作中采取一致行动（包括但不限于行 使表决权）,下同），除上述情况以外，林燕妮女士与公司其他董事候选人、监 事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。 郭元强先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，文化程度：大 学本科；1992年至今在本公司任职，历任福建科之杰科技有限公司生产部经理、 厦门天润锦龙建材有限公司副总经理兼管代，厦门天润锦龙建材有限公司常务副 总经理，公司董事。现任公司董事，厦门天润锦龙建材有限公司常务副总经理。 郭元强先生直接持有本公司 180 万股，占公司现有股本总额的 1.5%，是本公司 的8名实际控制人之一。除上述情况以外，郭元强先生与公司其他董事候选人、 监事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形。