郑州煤电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600121 股票简称：郑州煤电 公告编号：临 2007-016 郑州煤电股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州煤电股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007年6 月2日上午在郑州市大学路30号以通讯表决方式召开。会议由董 事长牛森营先生召集，应参加董事12名，实际参加12名。董事会 聘请河南金苑律师事务所徐克立律师对会议进行了全程现场见 证，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事对公 司根据中国证监会《关于开展“加强上市公司治理专项活动”有 关问题的通知》(证监公司字［2007］28号)及上市公司监管部《关 于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》 （上市部函［2007］037号）的要求进行自查后形成的《关于公 司治理的自查报告及整改计划》进行审议表决，以12票同意，0 票反对，0票弃权，通过了该项自查报告及整改计划。 特此公告。 附：郑州煤电股份有限公司关于公司治理的自查报告及整改 计划 郑州煤电股份有限公司董事会 二○○七年六月十二日 郑州煤电股份有限公司 关于公司治理的自查报告及整改计划 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 （一）公司内部管理体系需进一步完善； （二）如何减少和避免同业竞争，加快公司发展； （三）公司产业结构有待进一步改善； （四）投资者关系管理工作需进一步加强； （五）董事会下设各专业委员会的作用需进一步发挥； （六）需进一步强化相关人员的政策学习，提高公司治理自 觉性。 二、公司治理概况 （一）公司目前基本情况 公司是国有煤炭行业第一家上市公司，主要经营煤炭生产销 售、铁路货运、发电及输变电等，从1997 年11月成立以来，伴 随着证券市场的发展公司也在不断的发展壮大，煤炭产量、发电 量逐年增加，原煤产量已从过去的年产 275 万吨提高到目前的 500万吨，发电量从3亿千瓦时/年到目前的8.4亿千瓦时/年， 销售收入也从当初的 4.8 亿元/年提高到 25 亿元/年，公司的经 济实力和竞争力均有显著提高。2005 年成功创造了“郑州煤电 股改模式”，2006 年被评为“中国上市公司投资者（股民）满意 十佳高成长性单位”。 目前，公司有员工13119 人，总资产21.95 亿元人民币。 1 （二）公司控制关系方框图 河南煤炭工业管理局 58.24% 郑煤集团公司 52.62% 郑州煤电股份有限公司 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 （以下简称郑煤集团） 是公司第一大股东，持有郑州煤电限售流通股份 33,106 万股， 占公司总股本的52.62%。 公司部分董事、监事与郑煤集团的董事、高管有重合，存在 关联关系，公司高管全部是专职。 公司部分董事、监事在郑煤集团的任职情况如下： 姓名 在郑州煤电任职 在郑煤集团任职 牛森营 董事长 董事长、党委书记 宋广太 董事 副董事长、总经理、党委副书记 郜振