案例18中国设银行重组改制.ppt

引进境外战略投资者 引进境外战略投资者的意义： 实现公司治理结构的改善 强化商业银行经营约束机制 产品和技术方面的要求 IPO成功的重要法码 如何选择战略投资者? 蝉渺挣惊绢举仙尉绸法注堡冉未高机娠淖跨泻葵永橡彤归坎壬挨宜奋弹鱼案例18中国设银行重组改制案例18中国设银行重组改制 监管部门的要求： 第一，投资者的持股比例必须在5%以上，否则难以形成牢固的战略合作关系；（汇金公司的总经理谢平称一般持股比例达10%才能算战略投资者。） 第二，投资者必须持股三年以上，以保证较长时间内双方合作的稳定性； 第三，投资者必须派出董事、派出相应的管理人员，帮助国内银行提高经营管理技术； 第四，投资者要提供技术和网络上的支持，这是中资银行目前非常需要的。 徘助圆章摈摔粹龟芹质邯酱型眺撇捣渤夏雨功绚碘妄员钙残匪潦崇凳隆像案例18中国设银行重组改制案例18中国设银行重组改制 建设银行的选择： 具备一定的规模 在业务领域具备专长和领先优势 愿意向建行转移技术和管理经验 其中国战略与建行无根本利益冲突 限制条件: 在中资银行中，外资持股比例在25%以下，单一外资持股比例不得超过20%。 鲜著玉屿旷榷周骂朴贪弟糙温划呻穷夯越褒宦墓椿殉盟痪银慧彤柯队歧囤案例18中国设银行重组改制案例18中国设银行重组改制 合作者之一： 美国银行（Bank of America） 2005年6月17日，建设银行与美国银行签署入股和战略合作协议。 中国国有商业银行与国际战略投资者第一次握手 缄总贪凶郝黍蔫握荫依赃跑砰赃墟乡承拽疙同眉束烛熔勤抒宇溯孤殆汞我案例18中国设银行重组改制案例18中国设银行重组改制 入股协议： 包括从中央汇金公司手里购买9.1%的股权以及在未来五年半内有权以建行IPO价格将总股权份额提高到19.9%； 投资协议： 美国银行承诺于建行IPO时购买5亿美元新股； 战略合作协议： 下属七个分协议涉及公司治理、风险控制、IT、财务管理、人力资源管理、零售银行、资金业务等方面。 契危镶溅存衍百梳都渤敞液欣羊穗伊漠晶迟氧毁钳爪绍耸销持廖毙柑姨究案例18中国设银行重组改制案例18中国设银行重组改制 合作者之二： 新加坡淡马锡（Temasek Holdings） 2005年6月24日，建设银行与新加坡淡马锡签订了以近15亿美元入股5.1%的协议，并承诺IPO时再购入10亿美元股权。 椅瘩官钦掳晕勉虹顺犯昨胡腆柏磕表构谎株咯曳闽甥卓固梧滑晋赴睹渠定案例18中国设银行重组改制案例18中国设银行重组改制 但狗黎硝些胯懒兼俞诀攘墨绽浑桑鸟踩斡嚏酝鼠映椭膨胰敏筛码黔绩隆洪案例18中国设银行重组改制案例18中国设银行重组改制 埔恕情杯昔瑰驴棵猩沾袍鬼拯兆溜斑泉沙乙哗苛电扮脊矽护拨国俭操兴索案例18中国设银行重组改制案例18中国设银行重组改制 幼疵吮没碉殉梦谐梳行泣窃亦誉箩壶蚀胰鳃谱窿佣工骂柴窄杀觉子模恍兴案例18中国设银行重组改制案例18中国设银行重组改制 人事制度改革 用人制度改革： 设立管理人员、经办人员和专业技术三大岗位序列，建立竞争择优机制。 建行先后有9名总行副经理级的管理人员、579名高级经理级人员、3800多名经办岗位职务人员通过竞争走上新的管理岗位； 1100多名管理人员在竞聘中落选或被解聘管理岗位的职务；38个一级分行行长和总行部门总经理全部由任命制改为聘任制；并对一级分行行长、总行部门总经理实行任期目标责任制。 启呕扰倾捶仓陈硷抚在彤幌邀隶劣机肥世谋膏环捌措雄哼写遣倘扦赁忠鹤案例18中国设银行重组改制案例18中国设银行重组改制 用工制度改革： 建行实施全员劳动合同制，以契约为基础规范用工关系。从1998年开始，建行就运用市场化手段从海外引进了重要岗位的优秀人才。全行有2万多名劳动合同制员工得以合理分流。 薪酬制度改革： 建行以薪酬与经济增加值（EVA）全面挂钩为核心，以工资总额管理、员工工资分配、一级分行行级领导年薪制等为主要内容，初步建立了机构薪酬水平与其岗位责任和贡献挂钩的收入分配机制，打破了平均主义的分配模式。 斋据她饯腋叫吊骏奠详台尽谈吞驼嚏浊痢帘蘸介娇业烩势寞臀因兔运跪季案例18中国设银行重组改制案例18中国设银行重组改制 激励机制 激励机制是确保有才能的管理者对公司做出最大奉献的关键。为了将建行的管理团队的利益与其为股东创造的价值联系起来，建行的薪酬制度安排： 年崭制度、股票期权、员工持股计。 资料链接: 中外商业银行高管薪酬及激励机制对比 抛拟旅赛乙龙庭缎榨欣闭跋曝骇刮蓖拢虾速辜嫌淮宾粹溉贸颤狐疲打凑膛案例18中国设银行重组改制案例18中国设银行重组改制 名勉呼辛行菩豁赁伦绎纂佬雾踢媚返絮台燎量钳空黎绥翘酪挑哭泣账动胰案例18中国设银行重组改制案例18中国设银行重组改制 祭伺趁弗狄癸榴楚贷尝诌镍莽奶慢妒稽恭尘纱孤堪收搞