经济犯罪调查整理的.doc

2013年南审法会——经济犯罪调查期末整理 经济犯罪 是指行为人为谋取不法经济利益，在从事经济活动和管理过程中，滥用经济权力、管理权力和市场信用，违反国家法律规定，实施的严重侵犯国家管理制度、破坏社会经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。 经济犯罪包括：（1）破坏社会主义市场经济秩序罪；（2）贪污贿赂犯罪；（3）严重破坏环境、自然资源的犯罪。 经济犯罪的特征 （一）经济犯罪的内在特征 1、经济犯罪发生在经济运行或管理过程中 2、经济犯罪是为了获取非法经济利益 3、经济犯罪违反了经济管理法规和管理秩序 （二）经济犯罪的外在特征 1、经济犯罪具有复杂性 2、经济犯罪具有多变性 3、经济犯罪具有隐蔽性（法定犯、智能犯、欺骗性、黒数高） 4、经济犯罪具有贪利性和投机性 一、初查 （一）初查的含义 初查是指公安司法机关在立案之前对案件线索等有关材料的书面审查或调查核实，以判断是否符合立案条件，为立案侦查作准备的调查活动。 （二）初查的目的 立案是刑事追诉的前提，而初查则是正确立案的保障。初查的目的是解决应否立案的问题。 （三）初查的原则 1.控权原则：严格控制初查权的运行 2.秘密原则：秘密进行 3.保护原则：高度重视保护举报人、被初查人以及相关证人 二、初查的方法 （一）书面审查 即对各种书面案件线索材料进行审查，以初步明确是否需要立案。【管辖、追诉标准、犯罪构成要件】 （二）必要调查 1.线索材料分析（可信程度分析） 2.信息情报收集 （1）户籍查询：被调查人、家庭成员及往来密切的人具体信息情况 （2）财产查询：银行账户及往来情况、大宗物品的购置及付款情况、证券股票投资情况等。 （3）通讯信息查询：频繁联系的号码；手机漫游情况；特殊时间段频繁联系的电话号码；短信收发内容；手机“串号”情况等。 （4）公开资料查询或资料调阅 （5）人员走访：主要了解被调查人的工作职权范围；“小圈子”内的人员情况；被调查人在单位被强烈、反复反映的问题等。 3.展开调查（初查） 根据案件线索，围绕立案条件及所涉嫌的犯罪构成进行有针对性的调查。 在初查过程中可以进行询问、查询、勘验、鉴定、调取证据材料等不限制被查对象人身、财产权利的调查措施。必要时可以请有关单位协助调查。 初查中，不得采取强制措施和查封、扣押、冻结财产等侦查措施。 4.填写初查报告 初查的策略： 因地制宜，抓住重点，从最容易的突破环节入手 循线追踪，判断性质 以秘密调查为主，尽可能不触动被调查人 注意及时依法搜集固定证据 把握立案时机，适时开展侦查 初查的合法性 通常未经立案就不能进行调查，但是为了弄清举报线索反应的情况是否属实，必须进行初步调查。 立案的条件： （一）有犯罪事实发生 1.必须是有证据证明犯罪事实发生 2.证据的证明程度：只要能证明犯罪事实存在即可，无须证明所有事实。 （二）需要追究刑事责任 有不需要追究刑事责任的六种情形之一的，不能立案： 情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；犯罪已过追诉时效的；经特赦令免除刑罚的；依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或撤回告诉的；犯罪嫌疑人、被告人死亡的；其他。 （三）属于自己的管辖范围 侦查的方法手段： （1）详细了解犯罪嫌疑人的社会关系：亲戚关系以及其他的社会关系，为抓捕提供线索，为蹲点守候提供方向。 （2）了解犯罪嫌疑人出逃前的情况：有无做出出逃准备，判断出逃方向，是否办理出境出国的手续，有则第一时间实施边控。 （3）对犯罪嫌疑人的通讯工具实施监控 （4）对交通工具实施监控 （5）利用信息化手段缉捕 （6）通过赃款追查线索 常用的侦查手段：讯问犯罪嫌疑人、询问证人、询问受害人、勘验检查、搜查、查封扣押、查询冻结存款汇款、鉴定、技术侦查措施、通缉 生产销售伪劣商品罪 1）、生产、销售伪劣产品罪（数额） 伪劣产品：掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格冒充合格产品。 立案标准：1、伪劣产品销售金额五万元以上的；2、伪劣产品尚未销售，货值金额十五万元以上的；3、伪劣产品销售金额不满五万元，但将已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。 货值金额：标价—同类合格产品的市场中间价格—委托指定评价机构 销售金额：生产者、销售者出售伪劣产品后所得和应得的全部违法收入 想象竞合：侵犯知识产权、非法经营罪的择一重处。 既遂标准：销售金额5万元以上或者未销售货值金额15万元以上。销售金额不满5万元但与尚未销售货值金额合计达到15万元以上的，以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪标准处罚。 共犯：明知或者应当知道+提供设施和条件，运输直接参与 2）、生产、销售假药罪（行为犯） 立案标准：1、含有超标准的有毒有害物质的；2、不含所标明的有效成份