浙江中锐律师事务所关于.PDF

_____________________________________________________________________________________________________ 浙江中锐律师事务所关于 发行2013 年桐乡市城市建设投资有限公司 公司债券的法律意见书 __________________________________________________________________________________________________________ 浙江中锐律师事务所 浙江省桐乡市校场西路125 号金源大厦六楼 电话：0573传真：0573 浙江中锐律师事务所关于 发行2013 年桐乡市城市建设投资有限公司公司债券之 法律意见书 桐乡市城市建设投资有限公司： 根据桐乡市城市建设投资有限公司与浙江中锐律师事务所签订 的专项法律服务合同，本所担任发行人2013 年在中国境内发行不超 过 13 亿元人民币公司债券的特聘专项法律顾问，就本期债券的发行 事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、本所律师依据《公司法》、《证券法》、《管理条例》、《工作通 知》（发改财金[2004]1134号）、《事项通知》（发改财金[2008]7号） 等现行有效的法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，并基于对法律的理解和对有关事实的了 解出具本法律意见书。 2、本所已对发行人本期债券发行的主体资格以及应当具备的实 质条件进行了核查验证，并对本所律师认为出具本法律意见书所需的 文件以及本期债券募集说明书进行了审慎审阅。 3、发行人已向本所律师保证和承诺，发行人已提供本所律师为 出具本法律意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材 料、复印材料和对有关事实的口头及书面说明；一切足以影响本法律 意见书的事实、文件均已向本所披露，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏；其所提供资料上的签字和/或印章均真实、有效；其所 提供的副本材料或复印件与正本或原件完全一致。 4、对本法律意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实， 本所依赖于有关政府部门、发行人、其他有关单位或有关人士出具或 提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。 5、本所律师仅就与本期债券发行有关之法律问题发表意见，并 不涉及有关财务会计、审计、信用评级、资产评估、土地估价、内部 控制（包括但不限于财务会计文件记载形式、偿债能力评价、现金流 动性分析）等非本所律师专业事项。本所律师在本法律意见书中对会 计报表、审计报告、资产评估报告、土地估价报告、信用评级报告和 其他专业报告中相关数据及结论的引用，并不意味着本所律师对该等 内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 6、本法律意见书仅供发行人本期债券发行之目的使用。未经本 所律师书面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得将 本法律意见书用作任何其他目的。 7、本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请公开发行债券 所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对其承担相应的 法律责任。 8、本所律师同意发行人部分或全部在募集说明书中自行引用或 按国家发改委审查要求引用本法律意见书的内容。 3 本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事 实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本期债券发行的主体资格 （一）事实及依据 1、桐乡市城市建设投资有限公司经桐乡市人民政府桐政发 [2003]58号文件批准，成立于2003 年11 月26 日，取得注册号为 3304831109459的企业法人营业执照，公司由市国有资产管理办公室 投资组建，为国有独资公司，注册资本为3 亿元。 2005 年12 月20 日，根据桐乡市人民政府桐政