2009年独立董事述职报告巨潮资讯网.pdfVIP

上海柴油机股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 2012 年度，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证 监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件 要求，本着维护上市公司合法权益、保障中小股东利益的原则，公司 独立董事通过发挥欧阳明高先生在节能与新能源汽车能源动力系统 研究、柴油发动机领域行业研究、重大投资项目研究方面和严义明先 生在《公司法》、《证券法》等法律研究、公司治理研究及陈文浩先生 在公司财务会计、公司治理研究等方面的知识经验，积极、勤勉地开 展工作，同时就公司关联交易、对外担保和资金占用核查、董事换届 提名等方面进行了独立判断并发表意见，较好地履行了公司在《章程》 和《独立董事工作细则》中赋予独立董事的职责，对公司的规范、稳 定、健康发展发挥了积极的推动作用。现将公司独立董事 2012 年工 作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况如下： 欧阳明高先生：曾任清华大学副教授、教授、博士生导师。现任 教育部长江学者特聘教授，清华大学学术委员会副主任，教授、博士 生导师，汽车安全与节能国家重点实验室主任，全国政协常委，中国 汽车工程学会副理事长，国家“863”计划节能与新能源汽车重大项 目总体专家组组长。现兼任重庆长安汽车股份有限公司独立董事、航 天科技控股集团股份有限公司独立董事。 严义明先生：曾任上海市锦天城律师事务所合伙人、律师，现任 1 上海严义明律师事务所主任、律师。 陈文浩先生：曾任上海财经大学教师、财金系教研室主任、金融 学院教研室主任、会计学院教研室主任，会计学院教授、博士生导师， 于2013 年1 月因病不幸去世。 公司独立董事与公司及公司控股股东上海汽车集团股份有限公 司不存在关联关系，均不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 欧阳明高先生：2012 年度，公司共召开了八次董事会会议，欧 阳明高先生出席了七次会议，另委托独立董事严义明先生代为出席了 一次会议。另外，欧阳明高先生还积极参加了董事会下属战略委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会有关会议。2012 年度，公司战略委 员会召开三次会议，欧阳明高先生出席两次，委托独立董事严义明先 生代为出席一次；提名委员会召开两次会议，欧阳明高先生出席两次； 薪酬与考核委员会召开一次会议，欧阳明高先生委托独立董事严义明 先生代为出席了该次会议。 严义明先生：2012 年度，公司共召开了八次董事会会议，严义 明先生出席了八次会议。另外，严义明先生还积极参加了董事会下属 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会有关会议。2012 年度， 公司提名委员会召开两次会议，严义明先生出席两次；审计委员会召 开两次会议，严义明先生出席两次；薪酬与考核委员会召开一次会议， 严义明先生出席了该次会议。 陈文浩先生：2012 年度，公司共召开了八次董事会会议，陈文 浩先生出席了八次会议。另外，陈文浩先生还积极参加了董事会下属 审计委员会、薪酬与考核委员会有关会议。2012 年度，公司审计委 2 员会召开两次会议，陈文浩先生出席两次；薪酬与考核委员会召开一 次会议，陈文浩先生出席了该次会议。 2012 年度，公司独立董事对董事会及下属委员会有关会议的议 案积极提出了有价值的意见及建议，对公司董事会审议的各项议案未 提出过异议。 2012 年度，公司共召开一次股东大会，即2011 年度股东大会。 公司独立董事能够积极出席股东大会，认真听取股东提出的意见和建 议，严格履行独立董事职责，促进公司规范运作。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2012 年 3 月26 日，公司董事会召开六届七次会议审议了2011 年年度报告等事项，公司独立董事审查了公司 2011 年度财务审计报 告及安永华明会计师事务所出具的相关说明，对照证监会证监发 【2003】56 号文件精神，公司2011 年度不存在对外担保事项，亦不 存在控股股东非经营性资金占用的情况。公司独立董事审查了公司与 上海汽车集团股份有限公司等之间拟进行日常关联交易的有关文件， 并对交易主体的关联关系、交易背景、交易定价等事项从独立、公正