海南海航基础设施投资集团股份有限公司 关于子公司海航基础产业集摘要.PDFVIP

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-038 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 关于子公司海航基础产业集团有限公司2016 年度日常关联交易 执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重 组已于2016 年7 月26 日完成资产交割、股份登记工作，重组完毕后新增子公司 海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”）及其控股子公司一百 余家。为确保基础产业集团业务发展及监管需要，公司于2016 年9 月28 日、2016 年 11 月25 日分别召开第七届董事会第四十三次会议、2016 年第五次临时股东 大会审议通过了《关于子公司海航基础产业集团有限公司2016 年度预计日常关 联交易的议案》，批准授权基础产业集团2016 年度日常关联交易额度10.00 亿元。 由于公司的地产、机场、工程等业务发展迅速，基础产业集团与相关关联方的 2016 年度日常关联交易预计将超过 10 亿元额度，公司于2016 年 12 月15 日、 2016 年 12 月30 日分别召开第七届董事会第四十七次会议、2016 年第七次临时 股东大会审议通过了《关于调整子公司海航基础产业集团有限公司2016 年度预 计日常关联交易的议案》，将基础产业集团 2016 年度日常关联交易授权额度由 10.00 亿元调整至40.00 亿元。据2016 年经审计数据显示，基础产业集团与相关 关联方的2016 年度日常关联交易额度约为 32.49 亿元，未超过授权总金额（40 亿元）。具体明细如下： 一、采购商品/接受劳务（4.42 亿元） 2016 年发生 关联方 关联交易内容 发生交易的子公司名称 额 （元） 海南航空食品有限公司 购买月饼 108,427.35 儋州海航迎宾房地产开发有限公司 海南海航饮品股份有限公司 购买饮品 31,680.00 儋州海航迎宾房地产开发有限公司 海南易建科技股份有限公司 设计咨询费 315,000.00 琼中海航投资开发有限公司 海南易建科技股份有限公司 智能化工程 45,707,226.21 海南海控置业有限公司 2016 年发生 关联方 关联交易内容 发生交易的子公司名称 额 （元） 海南一卡通物业管理股份有 物业费 11,843,579.95 海南海控置业有限公司 限公司 海南易建科技股份有限公司 智能化工程 290,000.00 海南海岛航翔开发有限公司 高低压变配电设备 洋浦国兴工程建设有限公司 及外电工程施工合 350,000.00 海南海岛航翔开发有限公司 同 海南易建科技股份有限公司 智能化工程 1,386,034.51 儋州海航投资开发有限公司 易生商务服务有限公司 咨询费 914,916.25 儋州海航投资开发有限公司 海南一卡通物业管理股份有 物业费