神州数码集团股份有限公司 关于提交股东大会审议继续停牌相关事项摘要.PDFVIP

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2017-046 神州数码集团股份有限公司 关于提交股东大会审议继续停牌相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票 “神州数码” （证券代码：000034）自2017 年3 月21 日起开始停牌，并于2017 年3 月28 日转为重大资产重组停牌。公司原预计在累计不超过 3 个月的时间内，即在 2017 年6 月21 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26 号 —上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。由于本次重组涉及 的工作量较大，公司预计在上述期限内无法披露本次重大资产重组预案或报告 书等相关信息。公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于筹划重大资 产重组事项并申请继续停牌的议案》，公司持股 3%以上的股东郭为先生以书面 形式提议将该议案提交2017 年第一次临时股东大会审议。如股东大会审议通过 上述议案，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017 年6 月21 日开市起 继续停牌，停牌时间自停牌首日累计不超过 6 个月。本次股东大会召开通知详 见同日刊登于证券时报和巨潮资讯网的相关公告（公告编号2017-047）。 一、本次筹划的重大资产重组基本情况： 1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况 本次交易的标的资产为从事互联网营销业务的公司的全部股权，具体如 下： （1）天津快友世纪科技有限公司 天津快友世纪科技有限公司（以下简称“天津快友”）是一家注册在天津 的外商投资企业，成立于2014 年3 月31 日。营业范围为软件开发、技术推广 服务；广告业务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出及演出 经纪）；经济贸易咨询；市场调查；销售计算机软、硬件及外围设备、家用电 器、电子产品。 天津快友的主要业务为互联网程序化广告竞价平台业务，即通过其 Adview 业务平台为营销供需双方提供程序化广告交易平台服务。 天津快友的控股股东为北京快友世纪科技股份有限公司，实际控制人为林 森先生。 （2）非凡互联（北京）传媒科技有限公司 非凡互联（北京）传媒科技有限公司（以下简称“非凡互联”）为一家注 册在北京的有限责任公司，成立于2015 年4 月22 日，营业范围为技术开发、 技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡 中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件 服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；设计、制作、代理、发布 广告；投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资；市场调查。 非凡互联主要业务为互联网营销，即帮助广告主在互联网或者移动互联网 上进行营销服务。 非凡互联控股股东为上海菲竹企业管理咨询合伙企业，实际控制人为吕小 非先生和吕小凡先生。 3）北京喂呦科技有限公司 （ 北京喂呦科技有限公司（以下简称“喂呦科技”）为一家注册在北京的有 限责任公司，成立于2014 年8 月4 日，营业范围为技术推广服务；计算机系统 服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中 心除外)；承办展览展示活动；会议服务；电脑动画设计；设计、制作、代理、 发布广告。 喂呦科技主要业务为互联网电视营销业务，即帮助广告主在互联网电视终 端进行营销广告投放。 喂呦科技的控股股东和实际控制人为唐阳先生。 2、交易具体情况 公司本次拟以发行股份及支付现金的方式收购标的资产并募集配套资金。 本次交易不会导致公司控制权变更。 3、与交易对方签署合作意向性协议的主要内容 截至目前，公司已分别与上述三家公司的控股股东或主要股东签署了合作 意向性协议，具体情况如下： （1）天津快友世纪科技有限公司 ①交易标的：天津快友世纪科技有限公司100%股权。 ②标的定价方式：本次交易涉及的标的资产的具体交易价格以具有证券期 货业务资格的资产评估机构出具的标的资产截至基准日的评估值作为参考，由 上市公司与交易对方协商予以确定。 ③支付方式：公司以非公