2014年第三次临时股东大会适用之代理人委任表格.PDFVIP

（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：00991） 2014 年第三次臨時股東大會適用之代理人委任表 格 本代理人委任表格 所代表之股份數目 （附註1） 本人╱吾等（附註2） 地址為 持有大唐國際發電股份有限公司（「本公司」或「公司」）股票，H 股 股（附註 3 ）， 為公司之股東，現 委任大會主席，或 （附註 4 ） 為本人╱吾等代理人，代表本人╱吾等出席2014 年8 月27 日（星期三）上午9 時30 分於中華人民共和國（「中 國」） 北京市西城區金融大街 11 號北京金融街洲際酒店5 層會議室召開的公司2014 年第三次臨時股東大會 （「臨時股東 大會」）或其遞延會議，並於該大會或其遞延會議代表本人╱吾等，依照下列指示就2014 年第三次臨時股東大 會通知所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等之代理人酌情決定投 票。 普通決議案 贊成（附註5） 反對（附註5） 1. 審議並批准《關於投資建設廣東大唐國際雷州火電項目的議案》 2. 審議並批准《關於調整公司董事的議案》 – – (1) 楊文春先生出任公司第八屆董事會非執行董事 (2) 馮根福先生出任公司第八屆董事會獨立非執行董事 (3) 李庚生先生卸任公司第八屆董事會非執行董事 (4) 李恒遠先生卸任公司第八屆董事會獨立非執行董事 特別決議案 – – 3. 審議並批准《關於發行長期限含權中期票據的議案》 日期：2014 年 月 日 簽署（附註6）： 附註： 1. 請填上以 閣下名稱登記於本代理人委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為以 閣 下名稱登記之所有公司股份有關。 2. 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。 3. 請填上以 閣下名稱登記之本公司股份數目，並刪去不適用者。 4 . 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席，或」之字樣刪去，並在空格內填上所擬委派之代理人姓 名，各名股東可委派一位或多位代理人出席及投票，受委任代理人毋須為公司股東，本代理人委任表格之更改，須 由簽署人簽字方可。 5. 注意 ，閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「✓」； 如無任何指示， 閣下之代理人可自行酌情投票。 6. 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，如持有人為一公司或機構，代理人委任表格必須 加 蓋公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式授權人簽署。 7. H 股股東須將代理人委任表格（若該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，則連同 經公證證明的該等授權書或其他授權文件之副本）送達公司 H 股過戶登記處，即香港中央證券登記有限公司：香港 灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓，傳真：(852) 2885 0990 或(852) 2529 6087 。 8. 除非文義另有所指，所有用於此委任表格的詞義均以公司日期為 2014 年 7 月 11 日的2014 年第三次臨時股東大會 通知內之釋義為準。