中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会详解.PDFVIP

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2017 — 017 中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会 2017 年度第四次会议 （临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017 年度第四次会议（临时）的会议通知及会议材料于2017 年5 月2 日 以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会 议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2017 年5 月4 日12:00。 会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一 致通过如下议案： 一、《关于审议修订公司章程的议案》 见同日公告。该议案将提交公司股东大会审议。 与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 二、《关于审议召开2016 年度股东大会的议案》 公司拟定于2017 年5 月25 日上午9：30 召开2016 年年度股东大会。 （详情见同日公告） 与会董事以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 - 1 - 中航电子 特此公告。 中航航空电子系统股份有限公司 董 事 会 2017 年5 月4 日 - 2 -