宝山钢铁股份有限公司详解.PDFVIP

宝山钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会 会议资料 二O 一七年五月二十三日 上海 宝山钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 2017 年5 月23 日 星期二 13:30-14:00 会议召开时间：2017 年5 月23 日 星期二 14:00 会议召开地点：上海市宝山区牡丹江路1813 号 宝钢集团宝山宾馆2 楼友谊会堂 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月15 日，于股权登记日 下午收市时中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决。该代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 审议议题： 1.2016 年度董事会报告 2. 2016 年度监事会报告 3.2016年年度报告（全文及摘要） 4.关于2016 年度财务决算报告的议案 5.关于2016 年度利润分配的议案 6. 关于2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报 告 7. 关于2017 年度预算的议案 8. 关于2017 年度日常关联交易的议案 9.关于续聘德勤华永会计师事务所为2017 年度独立会计师的 议案 10. 关于修改《公司章程》的议案 11. 关于申请DFI 注册发行及增加公司债发行额度的议案 12. 关于修改《公司章程》的议案（股东提案） 宝山钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料目录 1.2016 年度董事会报告 1 独立董事2016 年度述职报告12 2.2016 年度监事会报告21 3.2016 年年度报告（全文及摘要）24 4.关于2016 年度财务决算报告的议案 25 5.关于2016 年度利润分配的议案 38 6.关于2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 .39 7.关于2017 年度预算的议案41 8.关于2017 年度日常关联交易的议案 42 关于《关于2017 年度日常关联交易的议案》的独立董事意见函56 9.关于续聘德勤华永会计师事务所为2017 年度独立会计师的议案57 10.关于修改公司章程的议案58 11.关于申请DFI 注册发行及增加公司债发行额度的议案 60 12.关于修改《公司章程》的议案（股东提案） 64 宝山钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 2016 年度董事会报告 一、公司主要业务及经营模式 公司是全球领先的特大型钢铁联合企业，是《财富》世界500 强中国 宝武钢铁集团公司的核心企业。公司以“创享改变生活”为使命，以“成 为钢铁技术的领先者、成为环境友好的最佳实践者、成为员工与企业共同 发展的公司典范”为愿景，致力于为客户提供超值的产品和服务、为股东 和社会创造最大价值，实现相关利益主体的共同发展。 2016