青海明胶股份有限公司详解.PDFVIP

青海明胶股份有限公司 2004 年度报告正文 QingHai Gelatin Company Limited 青海明胶股份有限公司 二零零五年四月 目 录 第一节 重要提示‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 第二节 公司基本情况简介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 第三节 会计数据和业务数据摘要‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 第四节 股本变动及股东情况‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10 第六节 公司治理结构‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15 第七节 股东大会情况简介‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16 第八节 董事会报告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥18 第九节 监事会报告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥25 第十节 重要事项‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥27 第十一节 财务报告‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥28 第十二节 备查文件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥64 2 第一节 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 李静平、李茜、范振丽三名董事因工作原因未出席公司第三届董事会第十三次会议，分 别委托赵华、李天华董事出席会议，并代为行使表决权。 公司董事张军、张岚未出席公司第三届董事会第十三次会议，放弃会议表决权。除此之 外没有董事声明对本报告内容真实性、准确性和完整性无法保证或表示异议。 公司2004 年财务报告已经五联联合会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司董事长赵华先生、财务总监袁军先生、副总经理兼财务部长刘桂英女士郑重声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 1、公司法定中文名称：青海明胶股份有限公司 公司英文名称：QingHai Gelatin Company Limited 公司简称：青海明胶 2、公司法定代表人：赵华 3、公司董事会秘书：张海仓 联系地址：西宁市东兴路19 号 联系电话：0971—8013495 联系传真：0971—8012106 电子信箱：zhanghc@ 公司证券事务代表：刘桂英 联系地址：西宁市东兴路19 号 联系电话：0971—8013495 联系传真：0971—8012106 电子信箱：liugy@ 4、公司注册地址：西宁市东兴路19 号 办公地址：西宁市东兴路19 号 3 邮政编码：810015 国际互联网网址： 电子信箱：zongjb@ 5、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 登载2004 年年度报告的中国证监会指定网址: 2004 年年度报告备置地点:公司董事会办公室、深圳证券交易所 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：青海明胶 股票代码：000606 7、公司首次注册登记日期、地点：1996年9 月24 日在青海省工商行政管理局登记注册 企业法人营业执照注册号：6300001200698 税务登记证号码：630102226592459 公司聘请的会计师事务所名称：