中华企业股份有限公司关于召开2016年度股东大会年会的通知.PDFVIP

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临2017-030 中华企业股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会年会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年6月21日  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统(网址) 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年度股东大会年会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年6 月21 日 13 点00 分 召开地点：上海市浦东南路2111 号福朋喜来登由由酒店3 楼宴会厅A 厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统(网址) 网络投票起止时间：自2017 年6 月20 日 至2017 年6 月21 日 投票时间为：自2017 年6 月20 日15:00 至2017 年6 月21 日15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2016 年度董事会工作报告 √ 2 公司2016 年度监事会工作报告 √ 3 公司2016 年度财务决算报告 √ 4 中华企业股份有限公司2016 年年度报告及其摘要 √ 5 关于公司2016 年度利润分配的预案 √ 6 公司2017 年财务预算报告 √ 7 关于公司2017 年度项目储备计划的议案 √ 8 关于公司2017 年度融资计划的议案 √ 9.00 关于公司 2016 年度日常关联交易实际发生额及 2017 年度预 √ 计日常关联交易发生额的议案 9.01 与控股股东及其关联人发生的日常关联交易 √ 9.02 与其他同公司有特殊关系的关联人发生的日常关联交易 √ 10 关于公司2017 年度对外担保计划