中国国际航空股份有限公司关于2016年度股东大会的补充公告.PDFVIP

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-030 中国国际航空股份有限公司 关于2016 年度股东大会的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2016 年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2017 年5 月25 日 3. 原股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 601111 中国国航 2017/4/25 二、 补充事项涉及的具体内容和原因 根据上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》 的有关规定，为方便A 股股东投票，公司现对20 17 年5 月10 日公告的 《中国 国际航空股份有限公司关于 2016 年度股东大会增加临时提案的公告》之附件 1 “授权委托书”中有关累积投票议案的投票表格及相应附注内容进行调整。详情 请见附件 1：授权委托书 （更新）。 1 三、 除了上述补充事项外，公司分别于 2017 年4 月7 日及2017 年5 月10 日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2017 年5 月25 日 10 点30 分 召开地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第一会议室 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月25 日 至2017 年5 月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4. 股东大会议案和投票股东类型 序 投票股东类型 议案名称 号 A 股股东 非累积投票议案 1 审议、批准 2016 年度董事会工作报告 √ 2 审议、批准 2016 年度监事会工作报告 √ 3 审议、批准 2016 年度财务报告 √ 2 4 审议、批准 2016 年度利润分配方案 √ 审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外 5 股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册 √ 资本 6 审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具 √ 审议、批准关于聘任 2017 年度国际、国内审计师及内 7