克明面业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-075 克明面业股份有限公司 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审 议通过了《关于提请召开公司2017 年第四次临时股东大会的议案》，决定于2017 年6 月30 日召开公司2017 年第四次临时股东大会，本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：克明面业股份有限公司2017年第四次临时股东大会 2．召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2017年6月30日（星期五）下午3:00 （2）网络投票的日期和时间：2017年6月29日（星期四）至2017年6月30 日（星期五）。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2017年6月30日（星期五） 9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2017 年6月29日（星期四）15:00至2017年6月30日（星期五）15:00期间的任意时 间。 5．召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表 决权； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2017年6月26日（星期一） 7、出席对象： （1）于2017 年6 月26 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2）本公司的董事、监事和高级管理人员。 （ （3）本公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股 份有限公司研发检验综合楼四楼会议室。 二、会议审议事项 1、《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 此议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2017 年6月15日公司披露在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网()的相关公告。 本次会议议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表 决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持股公司5%以下（不含5%）股份 的投资者，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该项打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 《关于使用部分募投项目节余募集资金 1.00 √