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广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司 章 程 二零一四年七月 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 1 第三章 股份2 第一节 股份发行2 第二节 股份增减和回购3 第三节 股份转让4 第四章 股东和股东大会4 第一节 股东4 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 14 第六节 股东大会的表决和决议 17 第五章 董事会20 第一节 董事21 第二节 董事会24 第六章 总经理及其他高级管理人员28 第一节 总经理及副总经理28 第二节 董事会秘书30 第七章 监事会31 第一节 监事31 第二节 监事会32 第八章 财务会计制度、利润分配和审计34 第一节 财务会计制度34 第二节 内部审计35 第三节 会计师事务所的聘任35 第九章 通知36 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算36 第一节 合并、分立、增资和减资36 第二节 解散和清算37 第十一章 修改章程39 第十二章 附则39 广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司 章程 广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和其他相关规定，结合 公司的具体情况，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称“公司”）。 第三条 公司系由广州凯路仕体育科技有限公司 （以下简称“有限公司”）按 账面净资产值整体变更成立的股份有限公司，并在广东省广州市工商行政管理局 登记注册，取得营业执照。 第四条 公司注册名称：广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司。 公司英文名称：Guangzhou Cronus Bicycle Fashion Sports Co., Ltd.。 第五条 公司住所：广东省广州市黄埔区埔北路2 号2 栋2 楼，邮政编码： 510530 。 第六条 公司注册资本和实收资本均为人民币1,680 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书 和财务总监。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：紧贴时代步伐，整合全球资源，运用中外管理 1 广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司 章程 经验及最新科技，为全球消费者提供专业、时尚的休闲运动自行车及发展相关产 业，成为世界领先的自行车企业。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生产、加工、销售：自行车及 其零配件、五金产品、体育用品、玩具、机械设备（特种设备除外）、仪器仪表、 工艺品；体育用品的技术研发、开发、销售：电子产品、服装服饰、箱包鞋帽、